关于2013年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601177 证券简称：杭齿前进 公告编号：临2013-033
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
关于2013年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决提案；
●本次股东大会没有变更前次股东大会决议；
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开时间：
1、会议召开时间：2013年12月6日下午13:30。
2、会议召开地点：浙江省杭州市萧山区萧金路45 号杭齿前进综合大楼二楼多功能厅。
（二）参加本次股东大会的股东及股东代理人人数，以及所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例情况如下：
| 出席会议的股东和代理人人数 | 37 |
| 所持有表决权的股份总数（股） | 276,630,318 |
| 占公司有表决权股份总数的比例(%) | 69.15 |
（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长茅建荣先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定，合法有效。
（四）公司在任董事9人，出席5人，董事冯光先生、徐桂琴女士、独立董事池仁勇先生、骆家马龙先生因工作原因未能出席会议；公司在任监事5人，出席3人，监事李立峰先生、徐建伟先生因工作原因未能出席会议；公司董事会秘书及公司聘请的见证律师出席了会议；部分高级管理人员列席了会议。
二、提案审议情况
1. 关于公司符合发行公司债券条件的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
2. 关于发行公司债券方案的议案
（1）发行规模
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（2）债券品种及期限
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（3）债券利率及确定方式
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（4）发行方式
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（5）发行对象及向公司股东配售的安排
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（6）担保事项
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（7）赎回条款或回售条款
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（8）募集资金用途
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（9）偿债保障措施
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（10）发行债券的上市
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（11）本次公司债券的承销方式
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
（12）决议有效期
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
3. 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行公司债券相关事项的议案
| 同意股数 | 同意 比例 | 反对股数 | 反对 比例 | 弃权股数 | 弃权 比例 | 是否 通过 |
| 276,630,318 | 100.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 是 |
三、律师见证情况
本次股东大会经浙江天册律师事务所律师虞文燕、祁奇见证，见证律师认为：杭齿前进本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、监事签字的2013年第二次临时股东大会决议；
2、本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
二〇一三年十二月七日