证券代码：600186 证券简称：莲花味精 公告编号：2013-038

  河南莲花味精股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  本次会议公司董事会在规定的时间内没有收到股东的新的提案或修正案。

  一、会议召开和出席情况

  河南莲花味精股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月6日在河南省项城市公司所在地召开。出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表有效表决股份数共计246,015,057股，占公司总股本1,062,024,311股的23.16%。本次会议符合《公司法》和本公司《章程》关于召开股东大会的规定，董事长刘向东先生主持本次股东大会。本次会议采取记名投票方式，审议表决了以下议案。

  二、提案表决情况

  1、审议《关于对委托借款进行资产抵押的议案》；

  同意119,580,284股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  关联股东河南省农业综合开发公司对本议案回避表决。本议案获得通过。

  2、审议《关于修改公司章程的议案》；

  同意246,015,057股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的100%；反对0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%；弃权0股，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有效表决权的0%。

  本议案获得通过。

  三、律师见证情况

  河南陆达律师事务所指派栾敬君、李秋霞律师出席本次股东大会进行见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、召集人资格和大会表决程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

  四、备查文件目录

  1、经参会董事签字确认的股东大会决议；

  2、律师法律意见书。

  特此公告。

  河南莲花味精股份有限公司董事会

  二○一三年十二月六日