股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：临2013-27

  四川西昌电力股份有限公司

  2013年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

四川西昌电力股份有限公司(以下简称“公司”)2013年第一次临时股东大会于2013年12月6日上午9时在成都市望江宾馆（成都市下沙河铺42号）召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数。

出席会议的股东和代理人人数	2人
所持有表决权的股份总数（股）	141,771,459股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	38.89％

（三）本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长何永祥先生主持，采取现场投票的表决方式。会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》等有关规定。

（四）公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

二、提案审议情况

本次股东大会以记名投票表决方式，表决通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘请信永中和会计师事务所为2013年度财务审计机构和2013年内控审计机构。

表决情况如下：

表决 结果	同意 票数	同意 比例	反对 票数	反对 比例	弃权 票数	弃权 比例	是否 通过
投票表决结果	141,771,459	100%	0	0	0	0	是

三、律师见证情况

本次股东大会经北京市大成（成都）律师事务所的张硕之、黄华律师出席见证，并出具了法律意见书。律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合有关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员资格、召集人资格合法有效，本次股东大会表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告附件

北京市大成（成都）律师事务所关于四川西昌电力股份有限公司2013年第一次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川西昌电力股份有限公司董事会

2013年12月7日