股票代码：002309 股票简称：中利科技 公告编号：2013-081

  中利科技集团股份有限公司

  第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2013年12月04日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2013年12月06日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2013年第三次临时会议。会议于2013年12月06日如期召开，公司董事9名，出席会议的董事9名，会议由董事王柏兴先生主持，公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

  一、审议通过了《关于公司办理理财直接融资工具的议案》；

  为了促进公司主营业务的持续发展，改善负债结构，降低筹资成本，公司拟申请平安银行股份有限公司作为发起管理人设立“中利科技集团股份有限公司2013年度第一期理财直接融资工具”，并以该期理财直接融资工具募集的人民币20,000万元的全部资金为公司提供理财直接融资，期限二年，用于补充公司流动资金，具体融资成本参考发行时的市场利率确定；同意公司与平安银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》。

  该议案表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  中利科技集团股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月06日