中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告
第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告
2013-12-07 来源:上海证券报
股票代码:002309 股票简称:中利科技 公告编号:2013-081
中利科技集团股份有限公司
第三届董事会2013年第三次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中利科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)2013年12月04日以传真和邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2013年12月06日以现场的方式在公司四楼会议室召开第三届董事会2013年第三次临时会议。会议于2013年12月06日如期召开,公司董事9名,出席会议的董事9名,会议由董事王柏兴先生主持,公司监事与高管列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,会议审议通过了以下议案:
一、审议通过了《关于公司办理理财直接融资工具的议案》;
为了促进公司主营业务的持续发展,改善负债结构,降低筹资成本,公司拟申请平安银行股份有限公司作为发起管理人设立“中利科技集团股份有限公司2013年度第一期理财直接融资工具”,并以该期理财直接融资工具募集的人民币20,000万元的全部资金为公司提供理财直接融资,期限二年,用于补充公司流动资金,具体融资成本参考发行时的市场利率确定;同意公司与平安银行股份有限公司签署《理财直接融资合同》。
该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
中利科技集团股份有限公司
董 事 会
2013年12月06日