证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2013-048

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）于2013年12月6日上午9:00以现场方式召开第二届董事会第八次会议。会议通知已于2013年11月26日以直接送达、传真和电子邮件等方式向全体董事发出。本次会议应表决的董事7人，实际表决的董事7人。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《董事会议事规则》和《公司章程》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会董事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。

  为提高公司短期自有资金的使用效率，增加自有资金收益，同意公司在不影响正常业务经营的情况下，使用自有闲置资金购买银行较低风险保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币1亿元，在额度内资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并具体实施上述理财事项。

  公司独立董事发表了独立意见，监事会意见具体内容已同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的公告》已同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

  特此公告

  广东群兴玩具股份有限公司董事会

  2013年12月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 公告编号：2013-049

  广东群兴玩具股份有限公司

  第二届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第六次会议于2013年12月6日上午11：00以现场方式召开。会议通知于2013年11月26日以直接送达或传真、电子邮件送达。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经参会监事认真审议，形成如下决议：

  一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议并通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》。

  经审核，监事认为：公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

  同意用自有闲置资金购买银行较低风险保本型理财产品，资金使用额度不超过人民币1亿元，在额度内资金可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用，并授权公司董事长在该额度范围内行使投资决策权并具体实施上述理财事项。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  监事会

  2013年12月9日

  证券代码：002575 证券简称：群兴玩具 编号：2013-050

  广东群兴玩具股份有限公司关于

  使用自有闲置资金购买银行保本型

  理财产品的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  广东群兴玩具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013年12月6日召开了第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常业务经营的情况下，使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品。该交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。现将有关情况公告如下：

  一、投资概况

  1、投资目的

  为提高自有资金的使用效率和收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营和风险可控的前提下，公司拟利用自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品。

  2、投资额度

  公司利用自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品，任意时点余额不超过1亿元，资金在额度内可在董事会审议通过之日起一年内滚动使用。

  总额不超过人民币1亿元的额度根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，为公司董事会审批权限。如公司购买理财产品累积金额达到深圳证券交易所《股票上市规则》第九章、第十章规定或《公司章程》规定需提交股东大会审议的，公司将履行相应审议程序。

  3、投资方式

  公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品，投资的产品安全性高，满足保本要求，且产品发行主体能够提供保本承诺，产品流动性好，资金投向不包括《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》中涉及的投资品种。

  4、投资期限

  本次公司使用自有闲置资金购买银行保本型理财产品的投资期限自董事会审议通过之日起一年内有效。单一银行保本型理财产品的最长投资期不超过12个月。

  在额度范围内董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关法律 文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财 产品品种、签署合同及协议等，同时授权其具体实施相关事宜。

  二、投资风险及防范

  投资风险：

  公司购买的保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将严格按照规定规范运作，加强管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

  针对风险，拟采取以下防范措施：

  （1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品的投向、项目进展情况，一旦发 现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险, 若出现产品 发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时 予以披露；

  （2）公司内审部对公司短期理财业务进行事前审核、事中监督和事后审计。 内审部负责审查理财业务的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况 等，督促财务管理部及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实；

  （3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。

  三、对公司的影响

  公司在确保日常经营和资金安全的前提下，使用自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品，不会影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的低风险的短期理财，对自有闲置资金适时进行现金管理，能获得一定的投资效益，能进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

  截至公告日，公司在过去十二个月内不存在购买理财产品的情况。

  四、独立董事意见

  公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

  因此，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品。

  五、监事会意见

  经审核，监事认为：公司目前财务状况稳健，资金使用计划合理，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，利用公司自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序符合中国证监会、深圳证券交易所及《公司章程》的相关规定。

  同意公司使用总额不超过人民币1亿元的自有闲置资金购买较低风险银行保本型理财产品。

  特此公告。

  广东群兴玩具股份有限公司

  董事会

  2013年12月9日