股票简称：亚星化学 股票代码：600319 编号：临2013-060

  潍坊亚星化学股份有限公司

  关于独立董事辞职的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会今日收到独立董事门熹女士的辞职报告。因会计师事务所合并无法发表独立意见，门熹女士提出辞去本公司独立董事职务及董事会审计委员会主任、薪酬委员会委员职务。

  门熹女士的辞职导致本公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》等有关规定，门熹女士的辞职需自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方可生效。本公司董事会将按照有关规定尽快完成独立董事的补选工作。

  本公司董事会对门熹女士在职期间为本公司做出的贡献表示衷心的感谢。

  特此公告。

  潍坊亚星化学股份有限公司董事会

  二Ｏ一三年十二月九日