股票代码：601058 股票简称：赛轮股份 公告编号：临2013-039

  债券代码：122206 债券简称：12赛轮债

  赛轮股份有限公司

  第二届董事会第三十一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  赛轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十一次会议于2013年12月9日在青岛市郑州路43号橡胶谷B栋215会议室以现场加通讯方式召开。本次会议的会议通知提前3日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事13人，实际出席董事13人（其中：以通讯方式出席会议7人），会议由董事长杜玉岱先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过了以下决议：

  《关于设立全资子公司的议案》

  为更好的提升公司轮胎产品的检测水平及质量，进而提高企业竞争力，并结合企业经营情况，公司拟以自有资金1000万元人民币设立全资子公司，主要从事轮胎产品试验、质量检测、性能检测等业务（具体公司名称及经营范围等事项以工商行政管理部门登记为准）。

  表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票，表决通过。

  特此公告。

  赛轮股份有限公司董事会

  2013年12月10日