股票代码：600305 股票简称：恒顺醋业 公告编号：临2013-027

  江苏恒顺醋业股份有限公司关于实施资本公积金转增股本后

  调整非公开发行股票发行底价与发行数量的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年5月19日，江苏恒顺醋业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》等议案，拟定公司本次非公开发行股票的发行价格不低于23.35元/股，发行股票数量不超过3,300万股（含3,300万股），拟募集资金总额（含发行费用）不超过77,000万元。方案规定，若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息的，本次非公开发行股票的发行底价与发行数量将进行相应调整。本次非公开发行股票相关议案获得2013年10月30日召开的公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

  2013年10月30日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于<公司资本公积金转增股本预案>的议案》，根据公司实际情况，公司按2013年6月30日的公司总股本127,150,000股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，合计转增股本127,150,000股。转增股本后公司总股本变更为254,300,000股。股东大会授权董事会全权办理因此而引起的增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款及办理工商变更登记等事宜。

  2013年11月6日，公司在上海证券报及上海证券交易所网站公布了《江苏恒顺醋业股份有限公司资本公积金转增股本实施公告》，以2013年11月12日为股权登记日，2013年11月13日为除权日，2013年11月14日为新增无限售条件流通股份上市日，实施了资本公积金转增股本方案。

  根据公司向特定对象非公开发行股票方案的规定，现将发行价格下限和发行股票数量上限调整情况公告如下：

  一、发行价格下限的调整

  本次非公开发行股票发行价格下限由23.35元/股调整为11.68元/股，具体计算如下：

  调整后的发行底价=调整前的发行底价/（1+总股本变动比例）

  =23.35元/股/(1+100%)=11.68元/股

  二、发行数量上限的调整

  本次非公开发行股票发行数量上限由不超过3,300万股（含3,300万股）调整为不超过6,600万股（含6,600万股），具体计算如下：

  调整后的发行数量上限=调整前的发行数量上限*（1+总股本变动比例）

  =3,300万股*（1+100%）=6,600万股

  除以上调整外，本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

  特此公告！

  江苏恒顺醋业股份有限公司

  董事会

  二〇一三年十二月十日