证券代码：002605 证券简称：姚记扑克 公告编号：2013-064

  上海姚记扑克股份有限公司

  第二届董事会第二十三次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海姚记扑克股份有限公司(以下简称“公司”) 第二届董事会第二十三次会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开，目前董事会共有7名董事，实到董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下事项：

  一、 审议并通过了《关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票；

  公司《关于“加强上市公司治理专项活动”自查报告及整改计划》以及附件《关于“加强上市公司治理专项活动”自查事项》的具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告

  上海姚记扑克股份有限公司董事会

  2013年12月9日