股票代码：600018 股票简称：上港集团 编号：临2013-025

  上海国际港务（集团）股份有限公司

  第二届董事会第二十一次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海国际港务（集团）股份有限公司（以下简称：“上港集团”）于2013年12月9日在国际港务大厦（上海市东大名路358号）召开了第二届董事会第二十一次会议，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名（其中董事苏新刚先生因公务未能出席，系已以书面形式对所议事项发表了意见并表决）。会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

  会议经全体董事认真审议，一致通过以下议案：

  一、审议通过了《关于上港集团认购上海银行定向增发股份的议案》

  上海银行股份有限公司（以下简称：“上海银行”）拟向特定对象定向发行人民币普通股，董事会同意上港集团以现金形式认购上海银行本次发行的部分股份，认购总金额不超过46亿元人民币。董事会同意授权上港集团总裁全权负责办理本次认购上海银行定向增发股份的相关事项。

  上港集团认购上海银行本次发行的股份尚需经银行业监督管理部门等有权监管部门核准后方可实施，公司最终认购数量和认购金额以银行业监督管理部门等有权监管部门核准的为准。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  二、审议通过了《关于冠东公司申请银行借款的议案》

  董事会同意上海冠东国际集装箱码头有限公司（以下简称：“冠东公司”）向银行申请借款，借款额度不超过40亿元人民币，并授权冠东公司总经理全权负责贷款具体事项（包括但不限于签署借款协议，决定借款期限、利率等事项）。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  三、审议通过了《关于同意<发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函>的议案》

  董事会同意《发行对象董事会通过并由董事长签名的声明与承诺函》，并同意由董事长进行签署。

  同意：9 弃权：0 反对：0

  特此公告。

  上海国际港务（集团）股份有限公司董事会

  2013年12月10日