证券代码: 600105 证券简称: 永鼎股份 编号：临2013-047

  江苏永鼎股份有限公司

  2013年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决提案的情况

● 本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间和地点

江苏永鼎股份有限公司（以下简称“公司”） 2013年第四次临时股东大会现场会议于2013年12月9日下午14时在江苏省苏州市吴江区芦墟镇318国道72K北侧公司二楼会议室召开

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式）共18名，所持有表决权的股份总数为126258317股，占本公司有表决权股份总数的33.14％，具体情况如下：

出席会议的股东和代理人人数	18
所持有表决权的股份总数（股）	126258317
占公司有表决权股份总数的比例（%）	33.14
通过网络投票出席会议的股东人数	15
所持有表决权的股份数（股）	4410798
占公司有表决权股份总数的比例（%）	1.16

（三）本次会议由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由副董事长朱其珍女士主持。

（四）公司在任董事5人，出席3人，董事长莫林弟先生、汪志坚先生因工作原因无法参加会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了会议；公司3名高级管理人员列席了会议。

二、提案审议情况

出席本次会议的股东及股东代理人对会议议案进行了审议，并以记名投票的方式表决，表决情况如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	关于公司原控股公司部分借款展期归还暨关联交易的议案	4272898	96.22	167900	3.78	0	0	通过
2	关于变更会计师事务所的议案	126104017	99.88	154300	0.12	0	0	通过

议案一中公司控股股东永鼎集团有限公司、实际控制人莫林弟先生为关联股东，合计持有公司股份121,817,519股，关联股东进行了回避表决。

三、律师见证情况

本次股东大会经江苏竹辉律师事务所原浩律师、朱瑶律师见证并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程规定；表决结果合法有效。

四、上网公告附件

2013年第四次临时股东大会法律意见书。

特此公告。

 江苏永鼎股份有限公司董事会

2013年12月10日