第二十一次会议决议公告
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2013-26
中百控股集团股份有限公司第七届董事会
第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2013年12月10日以通讯方式召开。本次会议通知于2013年12月5日以电子邮件和传真的方式发出。应参加表决董事13名,实际表决董事13名,参加会议的董事符合法定人数,董事会的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以13票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的议案》(详见同日公告编号:2013-27)。
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二〇一三年十二月十日
证券代码:000759 证券简称:中百集团 公告编号:2013-27
关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
1、交易的基本情况
公司拟受让独资子公司武汉中百商业网点开发有限公司(以下简称:商业网点)持有的中百集团钟祥置业有限公司(以下简称:钟祥置业)90%股权。受让完成后,钟祥置业成为公司的控股子公司,直属本公司管理。
根据《公司章程》规定,该事项不需提交股东大会审议。
本次股权转让不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
2、董事会审议投资议案的表决情况
公司于2013年12月10日召开第七届董事会第二十一次会议,会议以13票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于受让中百集团钟祥置业有限公司股权的议案》。
二、股权交易对方基本情况
转让方名称:武汉中百商业网点开发有限公司
注册资本:5,000万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:武汉市江夏区大桥新区红旗村
法定代表人:张锦松
经营范围:商业网点开发、租售;房地产开发;商品房销售;房屋出租;物业管理、房产中介代理;装饰工程、建筑及装饰材料批发兼零售。(国家有专项规定的项目凭许可证在有效期内经营)
成立时间:2010年1月25日
商业网点系公司独资子公司。
三、交易标的情况
标的公司名称:中百集团钟祥置业有限公司
注册资本:14,800万元
企业类型:有限责任公司
注册地址:钟祥市郢中镇横埂街117号
法定代表人:朱传利
经营范围:许可经营项目:预包装食品、散装食品、乳制品(含婴幼儿配方奶粉)批发、零售;一般经营项目:商业网点开发、销售;五金交电、百货、针纺织品、工艺美术品、日用杂品、花卉、照相器材、通信器材、金银饰品销售;家用电器、钟表维修、场地出租、物业管理(凭有效资质证经营);代理收费业务:设计、制作、发布各类广告。(国家法律法规禁止的不得经营,涉及行政审批的未获审批前不得经营)。
成立时间:2012年3月15日
股东情况:商业网点持有90%股权,钟祥市金汉江纤维素有限公司持有10%股权。
钟祥置业一年一期主要财务指标 单位:元
项目 | 2013年10月31日 | 2012年12月31日 |
资产总额 | 248,943,379.55 | 150,543,415.14 |
负债总额 | 103,103,851.57 | 3,587,794.68 |
净资产 | 145,839,527.98 | 146,955,620.46 |
项目 | 2013年1-10月 | 2012年度 |
营业利润 | -1,116,092.48 | -1,029,117.84 |
净利润 | -1,116,092.48 | -1,029,117.84 |
注:钟祥置业公司系本公司独资子公司商业网点的控股子公司,财务报表属于公司合并范围,上述财务数据经众环海华会计师事务所审计。
四、股权转让协议的主要内容
公司独资子公司商业网点拟将持有的钟祥置业90%的股权,以每股人民币1元的价格转让给本公司,转让总价款13320万元。转让完成后,商业网点不再持有钟祥置业的股权。
五、本次交易目的和对公司的影响
本次交易旨在理顺产权关系,精简管理层级,优化股权结构,有利于加强集团管控,提高决策效率。本次交易对公司财务状况和经营成果不构成重大影响。
六、备查文件
1、中百控股集团股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议。
2、钟祥置业审计报告(众环审字(2013)011452号)。
特此公告
中百控股集团股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月十日