关于补充预计公司2013年日常关联交易事项公告
证券代码:600137 股票简称:浪莎股份 编号:临2013-026
四川浪莎控股股份有限公司
关于补充预计公司2013年日常关联交易事项公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《四川浪莎控股股份有限公司关联交易内部决策规则》和《公司章程》规定,2013年5月26日公司第八届董事会第一次会议审议通过了《关于预计公司2013年日常关联交易事项的议案》,预计2013年日常关联交易标的总额不超过1300万元。其中:染色加工不超过500万元,内衣产品委托加工(销售产品)不超过800万元(详见2013年5月28日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站上相关公告)。因外贸出口和电视购物促销需要,现将公司全资子公司浙江浪莎内衣有限责任公司(以下简称“浪莎内衣”)2013年补充预计日常关联交易事项公告如下:
(一)关联交易概述
本次补充预计2013年日常关联交易总额不超过300万元,系指浪莎内衣与关联方浪莎针织有限公司(以下简称“浪莎针织”)和关联方义乌市宏光针织有限公司(以下简称“宏光针织”)之间分别发生购买产品(袜子产品)和销售外贸产品(内衣产品)事项。本次补充预计公司2013年日常关联交易事项已经公司第八届董事会临时会议审议通过(会议表决结果:3票同意,2票回避,0票反对,0票弃权),同时,董事会审议表决时,公司两名关联董事回避表决,公司两名独立董事对补充预计2013年日常关联交易事项发表了无异议的独立意见。
(二)关联方介绍
(1)浪莎内衣,公司注册资本:10,000万元、法定代表人:翁荣弟,企业类型:有限责任公司,注册地:浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期,主营业务范围:针织内衣、针织面料制造销售;货物进出口、技术进出口。
(2)浪莎针织,为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本:1.594亿元、法定代表人:翁荣金,企业类型:有限责任公司,注册地:浙江省义乌市经发大道308号,主营业务范围:袜子及服装领带、医用卫生材料及敷料、棉制品、包纱等的生产与销售。
(3)宏光针织,为相同实质控制人控制的关联方。公司注册资本:1,861.80万元、法定代表人:翁晓锋,企业类型:有限责任公司(法人独资),注册地:浙江省义乌市经济开发区四海大道浪莎工业园三期,主营业务范围:针织品制造、销售、家用电器、日用百货、服装、皮革制品等批发、零售。
(三)关联交易标的的基本情况
1、标的:不超过300万元,其中:
(1)电视购物促销,内衣产品(含袜品)组合配套销售,向浪莎针织购买产品(袜品)全年不超过200万元;
(2)向宏光针织销售外贸产品(内衣产品)全年不超过100万元(已折合为人民币)。
2、定价:市场原则。
3、2013年公司全年(含本次)累计预计关联交易金额不超过1600万元。
(四)备查文件
(1)公司第八届董事会临时会议决议;
(2)公司独立董事独立意见;
(3)浪莎内衣、浪莎针织、宏光针织企业法人营业执照(副本)复印件。
特此公告。
四川浪莎控股股份有限公司
董 事 会
2013年12月10日