董事会七届二十八次会议决议公告
证券代码:000027 证券简称:深圳能源 公告编号:2013-046
深圳能源集团股份有限公司
董事会七届二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳能源集团股份有限公司董事会七届二十八次会议于2013年12月9日以通讯表决方式召开完成。本次董事会会议通知及相关文件已于2013年11月25日分别以专人、传真、电子邮件、电话等方式送达全体董事。会议应表决董事九人,实际表决董事九人,符合《公司法》、公司《章程》的规定。
会议审议通过了《关于增资国电织金发电有限公司的议案》。
一、交易概述
公司拟通过增资方式入股国电织金发电有限公司(以下简称“国电织金公司”),占该公司49%股权,以参与国电贵州织金电厂2×66万千瓦燃煤机组项目的投资。
本次投资事项不构成关联交易,不需提交公司股东大会批准。
二、其他投资方情况
公司名称:国电贵州电力有限公司(以下简称“国电贵州公司”)
注册日期:2009年5月26日;
法定代表人:汪金元;
企业类型:有限责任公司(国有独资);
注册资本:185,626.44万元;
注册地址:贵州省贵阳市机场路5号黔源大厦13层;
经营范围:从事电源、热源、水资源的投资、建设和管理;从事煤炭的投资和管理;从事发电设施、新能源、交通、高新技术、环保产业的投资、建设、经营及管理;组织电力(热力)生产和销售(仅供取得许可证的分支机构经营);从事电能设备的成套、配套、物资经销、设备检修、科技开发及其与电力相关的业务;从事实业投资及经营管理业务;开展国际合作和对外劳务合作业务;从事电力有关的通信、信息、环保以及电力科学研究、技术开发、中介、咨询服务业务。
三、国电织金公司基本情况
公司名称:国电织金发电有限公司
注册日期:2008年10月9日;
法定代表人:汪金元;
企业类型:有限责任公司;
注册资本:4,000万元;
注册地址:贵州省毕节市织金县八步镇;
股东情况:国电贵州公司持有100%股权;
经营范围:电力项目建设和经营、电能生产和销售(未获许可不得从事生产经营)、电厂废弃物综合利用、电力技术咨询、服务。
主要财务情况:截至2013年6月30日,国电织金公司总资产41,665万元,总负债35,105万元,归属于母公司所有者权益6,560万元;由于该公司目前正处于基建期, 其营业收入、利润总额、净利润、经营活动产生的现金流净额均为0。
项目进展情况:国电织金公司本次投资的贵州织金电厂项目拟建设2套66万千瓦国产超临界凝汽式燃煤发电机组,同步建设烟气脱硫和烟气脱硝设施,留有扩建条件。项目计划动态投资52.3亿元,资本金约占总投资比例的20%,其余资金通过银行融资解决。该项目已于2013年3月获得国家发改委核准。
四、增资方案
国电织金公司的注册资本拟从4,000万元增加至104,600万元,增资前后的股权结构如下:
股 东 | 增资前情况 | 增资后情况 | ||
出资金额 (万元) | 比例 (%) | 出资金额 (万元) | 比例 (%) | |
国电贵州公司 | 4,000 | 100 | 53,346 | 51 |
本公司 | 0 | 0 | 51,254 | 49 |
合计 | 4,000 | 100 | 104,600 | 100 |
五、增资目的与意义
贵州织金电厂项目位于贵州省毕节市织金县,能源矿产资源丰富,是国家重点支持发展的毕水兴(毕节、六盘水、兴义)能源资源富集区之一,符合西电东送战略。公司参与本项目投资,可以增加本公司电力主业的权益容量,分享项目投资收益,符合公司战略发展规划。
六、董事会决议情况
经董事会七届二十八次会议审议:
(一)同意公司通过增资方式入股国电织金公司,以参与贵州织金电厂2×66万千瓦燃煤机组项目的投资;
(二)同意公司合计认缴国电织金公司增资款不超过人民币51,254万元,并根据项目的进展情况分批投入,增资完成后公司持有国电织金公司49%股权。
此项议案的表决结果是:九票赞成,零票反对,零票弃权。
深圳能源集团股份有限公司 董事会
二○一三年十二月十一日