证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：临2013－060

  招商证券股份有限公司

  第四届董事会2013年第十三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  招商证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会2013年第十三次临时会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式发出，会议于2013年12月11日以通讯表决方式召开。

  本次会议由董事长宫少林先生召集并主持。

  应出席会议董事15人，实际出席15人。

  会议审议通过了《关于全资子公司设立英国子公司开展伦敦金属交易所代客业务的议案》，具体如下：

  一、同意全资子公司招商证券国际有限公司出资不超过2,200万美元在英国伦敦设立全资子公司招商证券（英国）有限公司（暂定名，以最终登记名称为准，以下简称“招证英国”）；

  二、同意招证英国申请伦敦金属交易所（London Metal Exchange，简称LME）清算会员资格，开展向国内资源及大宗商品企业提供交易所衍生产品代客业务；

  三、授权公司经营管理层办理设立招证英国并申请成为LME 清算会员的相关具体事宜。

  议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  招商证券股份有限公司

  2013年12月11日