证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－031
北京银行股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京银行股份有限公司（下称“本行”）董事会会议于2013年12月10日在北京召开。本次董事会应到董事15名，实际到会董事13名（姚克满董事委托罗克思董事、任志强董事委托张杰董事代为出席并行使表决权）。会议由闫冰竹董事长主持。强新监事长列席本次会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议所形成的决议合法、有效。
会议通过决议如下：
一、通过《关于发行“三农”专项金融债券的议案》。同意在银行间债券市场公开发行不超过300亿元（含）人民币的金融债券。由股东大会授权董事会办理上述债券发行的相关事宜，由董事会授权高级管理层根据情况组织实施。授权期限为自股东大会通过之日起24个月。同意将本议案提交股东大会审议。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
二、通过《关于2013年度呆账资产核销的议案》。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
三、通过《关于聘任魏德勇（Johan de Wit）先生担任副行长的议案》，同意聘任魏德勇先生担任本行副行长，其任职资格尚需取得监管机构核准。
独立董事意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
四、通过《关于提名魏德勇（Johan de Wit）先生为董事候选人的议案》，同意提名魏德勇先生为本行董事候选人，任期三年，其任职资格尚需取得监管机构核准。同意将本议案提交股东大会审议。
独立董事意见：同意。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
五、通过《关于召开2013年第二次临时股东大会的议案》，定于2013年12月27日召开北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会。具体详见本行同日披露的股东大会通知。
表决结果：15票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
北京银行股份有限公司
2013年12月11日
魏德勇先生简历
魏德勇（Johan de Wit）先生，荷兰国籍，1962年出生。魏德勇先生2010年10月至 2013年8月任ING银行（土耳其）零售银行负责人，2008年1月至2010年10月任ING直销银行（英国）首席执行官，2002年7月至2008年1月任ING人寿保险（日本）总裁兼首席执行官、ING共同基金（日本）主席，2001年8月至2002年6月任ING集团总部（荷兰）项目经理，1998年9月至2001年8月任ING人寿保险（智利）战略与商务总监，1997年6月至1998年9月任ING Afore Bital 养老基金（墨西哥）首席财务官兼董事会成员，1989年4月至1997年5月期间历任ING人寿保险(荷兰)集团寿险业务团队负责人和集团寿险业务总监，1987年11月至1989年3月任荷兰皇家海军中尉，1986年8月至1987年11月任荷兰巴克咨询公司顾问。魏德勇先生1987年毕业于荷兰乌得勒支大学，获经济地理学硕士学位；1993年毕业于美国罗彻斯特大学，获工商管理硕士学位。
证券代码：601169 证券简称：北京银行 公告编号：临2013－032
北京银行股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
会议召开日：2013年12月27日（星期五）
股权登记日：2013年12月18日（星期三）
出席登记日：2013年12月19、20日（星期四、五）
北京银行股份有限公司（下称“本公司”）董事会定于2013年12月27日（星期五）召开北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会。具体事项通知如下：
（一）会议时间：2013年12月27日（星期五）上午9:00，会期半天。
（二）会议地点：北京银行桃峪口培训中心
（三）召开方式：现场会议
（四）会议议题
1、审议关于发行“三农”专项金融债券的议案；
2、审议关于选举魏德勇（Johan de Wit）先生为董事的议案。
（五）出席会议对象
1、截至2013年12月18日（星期三）下午三时上海证券交易所A股交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的“北京银行”（601169）所有股东。上述公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。
2、本公司董事，监事，高级管理人员。
（六）会议登记
1、登记办法：出席本次股东大会的法人股东应持①营业执照或其他有效单位证明的复印件(须加盖公章)、②证券账户卡、③授权委托书和④出席人身份证；个人股东应持①本人身份证和②证券账户卡；个人股东的授权代理人应持①委托人的授权委托书、②委托人及代理人身份证和③委托人证券账户卡进行登记；异地股东可用信函、传真方式或亲自送达方式进行登记。
2、登记时间：
2013年12月19日（星期四）- 12月20日（星期五）
上午9:30 - 11:30， 下午2:30 - 4:30
3、登记地点：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦一层东侧营业厅。
（七）其他事项
1、本公司联系方式
联系地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦
邮政编码：100033
联 系 人：郭女士 张先生
联系电话：（010） 66223826，66223829，66223817
联系传真：（010） 66223833
2、本次会议预计半天。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其它有关费用自理。
特此公告。
附件：北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会授权委托书
北京银行股份有限公司董事会
2013年12月11日
北京银行股份有限公司
2013年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席北京银行股份有限公司2013年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持有股数：
委托人股东账号：
受 托 人 签 名：
受托人身份证号：
受托人联系方式：
法 人 股 东
委托单位名称： （加盖单位公章）
法定代表人(签章)：
营业执照或其他有效单位证明的注册号：
个 人 股 东
委托人（签名）：
身 份 证 号码：
委托日期： 年 月 日
注：《授权委托书》复印或按上述格式自制均为有效。