证券代码：A 600689 B 900922 证券简称： 上海三毛 编号：临2013—029

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  第八届董事会2013年第一次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司于2013年12月06日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会2013年第一次临时会议的通知,并于2013年12月11日以通讯方式召开。会议应表决董事9名, 实际表决9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,作出的决议合法有效。会议经审议通过：

  一、《关于公司用房地产抵押贷款的提案》

  由于业务的需要，公司拟向上海银行虹口支行申请短期借款，授信额度为3500万元，抵押物为南汇下沙200弄51号及浦东大道1476、1482号1401-1415室的房地产，抵押期限为贷款合同生效之日起一年。

  抵押物情况：

  1、南汇下沙200弄51号，土地面积 36078平方米；建筑面积 18368平方米；截止2013年9月30日账面净值620.49万元。

  2、浦东大道1476、1482号1401-1415室，土地面积 1492平方米；建筑面积 801.59平方米，截止2013年9月30日账面净值269.97万元。

  以上房地产设定此抵押外，无其他抵押贷款。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  二、《关于终止与日本MCS集团合同协议的提案》

  公司曾于2011年7月与日本Medical Care Service Company Inc.(以下简称“MCS”公司)签订合资建立上海善初会养老产品研发有限公司的协议，其中上海三毛投资153万美元。

  自合同签订以来，双方作了大量的前期筹备工作，但由于核心内容：祁连山路380号养老产业园区建设计划，受目前国家土地政策限制，迟迟未能与当地政府达成一致意见。为此，经双方磋商同意：终止双方签订的“中日合资上海善初会养老产品研发有限公司合同”的履行。

  在此期间，双方尚未办理设立合资经营公司的各项手续，也未发生任何经济往来，不存在任何债权债务。

  公司将密切关注养老产业发展的宏观环境及投资趋势，择机介入。敬请广大投资者注意投资风险。

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  三、《关于制定<融资管理制度>的提案》

  （详细内容参见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

  表决结果：同意 9 票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  上海三毛企业（集团）股份有限公司

  二〇一三年十二月十一日