证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2013-61

  太平洋证券股份有限公司

  第三届董事会第七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  太平洋证券股份有限公司第三届董事会于2013年12月6日发出召开第七次会议的通知，分别以发送电子邮件、电话及直接送达的方式通知了各位董事。根据《公司章程》和公司《董事会议事规则》的有关规定，公司董事会于2013年12月11日召开了第三届董事会第七次会议，本次会议以通讯表决的形式召开。公司七位董事在规定时间内提交了书面表决意见，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

  一、关于设立东盟代表处的议案

  公司董事会同意公司在老挝设立东盟代表处，授权公司经营管理层办理设立东盟代表处的筹建、审批、报备等相关事宜。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、关于调整经纪业务体系组织架构的议案

  公司董事会同意对公司经纪业务体系组织架构进行调整：

  1、撤销经纪业务管理总部，设立机构业务部、零售业务部、经纪业务部三个部门，原经纪业务管理总部下属各部门职能并入三个部门；

  2、资本中介部变更为信用业务部；

  3、设立经纪业务管理委员会，管理上述四个一级部门。

  表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十一日

  证券代码：601099 证券简称：太平洋 公告编号：临2013-62

  太平洋证券股份有限公司

  关于非公开发行股票申请获得

  发审委审核通过的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  2013年12月11日，中国证券监督管理委员会发行审核委员会对太平洋证券股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票的申请进行了审核。根据会议审核结果，公司本次非公开发行股票申请获得通过。

  公司将在收到中国证券监督管理委员会正式核准批复后另行公告。

  特此公告。

  太平洋证券股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十一日