证券代码：600422 证券简称：昆明制药 公告编号：临2013-069号

  昆明制药集团股份有限公司七届十五次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  昆明制药集团股份有限公司（以下简称：公司）于2013年12月6日以书面和电子邮件形式向董事会全体董事发出了公司七届十五次董事会议的通知和材料，并于2013年12月11日以通讯方式召开。会议由公司何勤董事长召集并主持，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决9人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投票表决，一致审议通过以下决议：

  一、审议关于购买阿伐那非原料及片的议案

  公司拟购买阿伐那非原料及片，费用约538万元。项目具体情况如下：

  （一）项目基础资料：

  项目名称: 阿伐那非原料及片 剂型：片剂

  适应症：用于治疗勃起障碍

  阿伐那非( avanafil) 是由日本田边三菱制药株式会社授权美国 Vivus 公司开发的用于治疗男性勃起功能障碍的药物，于 2012 年 4 月 27 日经美国 FDA 批准在美国上市，商品名为 Stendra。该药是一种口服速效的高选择性磷酸二酯酶-5( PDE-5) 抑制剂，不受膳食影响，起效快，副作用小。

  （二）项目转让价格与方式

  技术合作、临床批件，含：原料药+制剂（50 mg、100 mg、200mg），费用约538万元。

  （三）项目市场规模分析

  由于社会竞争日益增强，男性压力也日益增大，中年男士出现的性功能障碍也呈上升趋势。医疗界人士认为，中国性功能障碍男性患病率四十岁到四十九岁年龄段为三成二，五十岁到五十九岁为三成六，六十岁到六十九岁则为七成四。良好的市场前景，较高的利润，刺激了厂家纷纷转向性药品、性保健药品的开发。据保守估计，这一市场的容量在六百亿至一千亿元之间。

  同意：9票 反对：0票 弃权：0票

  二、审议关于资产核销的议案

  2013年公司对固定资产、存货、应收账款进行了清理、检查，依据清理结果拟在2013年对以下资产进行核销。具体如下：

  1、公司部分历年累积固定资产因技术进步不适应经营管理发展要求，拟对其进行报废、核销、处置，包括：

  （1）2013年已进行了账务处理的部分原值为2,221,500.67元，净值为16,588.07元，该净值已全额计入营业外支出，实物未处置。

  （2）2013年正在进行清理，未进行财务处理部分原值为2,551,619.72元，净值为43,220.9元，实物未处置。

  上述两项共计原值4,773,102.39元，净值59,808.97元。

  2、公司清理过期、破损及退货存货，拟对其进行销毁、报损处置，包括：

  （1）报损过期、破损的不合格产成品616,129.45元，拟12月在药监局的监督下进行销毁，并在12月账务上全额计入营业外支出。

  （2）清理报废的原辅料包材10,605.79元:其中已办理完报废流程并下账的为5,392.05元；正在办理报废流程为5,213.74元，拟在12月办理完毕并进行账务处理。

  以上两项报损金额共计626,735.24元。

  3、公司对长期无业务往来，同时在工商行政管理局已注销、吊销或长期未年检的18家客户的应收账款进行了清理，金额6,610,762.05元，已全额计提坏账准备。

  综上三项报损金额原值合计7,297,306.26元，影响当期损益686,544.21元。

  特此公告。

  昆明制药集团股份有限公司董事会

  2013年12月11日