证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-057

中国长城计算机深圳股份有限公司

2013年度第三次临时股东大会决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、特别提示

1、在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况； 2、本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情形。

二、会议召开的情况

6、会议通知情况：公司董事会于2013年11月26日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知》（2013-056），公告了2013年度第三次临时股东大会审议的事项及投票表决的方式和方法。 7、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关法律、法规的规定。

三、会议的出席情况

2、其他人员出席情况 公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

四、提案审议和表决情况

2、福建冠捷、福建捷联与福清政府签署厂区收储协议 同意749,593,286股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，弃权0股。表决结果：通过。

五、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称及律师姓名：广东信达律师事务所李瑮蛟律师、陈咏桩律师 2、结论性意见：公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》等规定，出席会议人员资格有效，本次股东大会的表决程序合法，表决结果合法有效。

六、备查文件

2、公司2013年度第三次临时股东大会决议； 3、本次股东大会的法律意见书。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一三年十二月十三日

证券代码：000066 证券简称：长城电脑 公告编号：2013-058

中国长城计算机深圳股份有限公司

第五届董事会会议决议公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中国长城计算机深圳股份有限公司第五届董事会于2013年12月12日以传真/专人送达方式召开会议，应参与表决董事九名，实际参与表决董事九名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了关于聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计单位的事宜：

经审计委员会提议、董事会审议，同意聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计单位，审计费用为人民币贰拾柒万伍仟元（RMB27.5万元）。

此议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开的时间将另行通知。

审议结果：表决票9票，其中同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。

此议案在事前取得独立董事认可后提交本次董事会审议。公司独立董事认为：公司第五届董事会审议通过了关于聘请立信会计师事务所为本公司2013年内部控制审计单位的议案，决策程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司整体利益及中小股东权益的情况，同意聘请立信会计师事务所为公司2013年内部控制审计机构，并提交公司临时股东大会进行审议。

特此公告。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二O一三年十二月十三日