证券代码：002012 证券简称：凯恩股份 公告编号： 2013—063

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  重要提示：

  1、本次会议无否决和修改提案的情况；

  2、本次会议无新提案提交表决；

  3、本次股东大会以现场方式召开。

  一、 会议召开和出席情况

  浙江凯恩特种材料股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第三次临时股东大会于2013年12月12日上午9：30在公司会议室召开。会议出席股东及股东代表1人，代表有表决权的股份数82,301,206股，占公司股份总额的17.60%。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。本次会议由公司董事会召集，会议由公司董事长计皓主持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

  二、议案审议情况

  （一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》，表决结果：

  同意82,301,206股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （二）审议通过《关于对控股子公司提供担保的议案》，表决结果：

  同意82,301,206股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  （三）审议通过《关于对外提供财务资助的议案》，表决结果：

  同意82,301,206股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的100%；

  反对0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%；

  弃权0股，占参与投票的股东所持有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  北京国枫凯文律师事务所温慧律师、周玉娟律师到会见证本次临时股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的通知及召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规、《股东大会规则》等规范性文件及贵公司章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序以及表决结果均合法有效。

  四、备查文件：

  1、经公司与会董事签字的《公司2013年第三次临时股东大会决议》；

  2、《北京国枫凯文律师事务所关于浙江凯恩特种材料股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。

  特此公告。

  浙江凯恩特种材料股份有限公司

  董事会

  2013年12月13日