股票代码：000629 股票简称：攀钢钒钛 公告编号：2013-60

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司

  第六届董事会第六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2013年12月12日上午9:00以通讯方式召开。本次会议应到董事11名，实到董事11名。会议由公司董事长张大德先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议审议并通过了《关于成立公司第六届董事会风险控制与审计委员会和薪酬与考核委员会的议案》，决定成立第六届董事会风险控制与审计委员会和薪酬与考核委员会两个专门委员会，其中：

  风险控制与审计委员会由陈勇、张国庆、吉利组成，由独立董事张国庆担任主任委员；

  薪酬与考核委员会由张治杰、张国庆、杨渊德组成，由独立董事杨渊德担任主任委员。

  本议案表决结果：11票同意，0票反对、0票弃权。

  特此公告。

  攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

  二〇一三年十二月十三日