第六届董事会第九次会议决议公告
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2013-66号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江海正药业股份有限公司（以下简称“本公司”）第六届董事会第九次会议于2013年12月12日上午以通讯方式召开，应参加会议董事9人，亲自参加会议董事9人，本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经审议，与会董事以通讯表决方式通过如下决议：
一、关于公司2013年度非公开发行股票预案补充说明利润分配政策的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见《浙江海正药业股份有限公司关于非公开发行股票预案中利润分配政策的补充公告》，已登载于2013年12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、关于修订《董事会提名委员会实施细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会提名委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
三、关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的议案；
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
修订后的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一三年十二月十三日
股票简称：海正药业 股票代码：600267 公告编号：临2013-67号
债券简称：11海正债 债券代码：122094
浙江海正药业股份有限公司
关于非公开发行股票有关事宜
获得浙江省国资委批复的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2013年12月11日，浙江海正药业股份有限公司（以下简称“公司”）收到浙江省人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称“浙江省国资委”）出具的《关于浙江海正药业股份有限公司非公开发行股票有关问题的批复》（浙国资产权[2013]59号）。根据批复，浙江省国资委原则同意公司非公开发行股票方案，即公司向不超过10名特定对象非公开发行股票不超过13,950万股，募集资金不超过198,800万元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日交易均价的90%。
本次发行还需公司股东大会审议通过，并在取得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。因此，公司本次发行尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。公司将积极推进相关工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
浙江海正药业股份有限公司董事会
二○一三年十二月十三日