证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013-39号

  成商集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  成商集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2013年12月11日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议以记名投票方式表决，形成了如下决议：

  一、 审议通过了《关于同意<委托经营管理协议>到期不再续约的议案》。

  公司控股子公司菏泽茂业百货有限公司（以下简称“菏泽茂业百货”）与茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”）于2011年4月21日签订的《委托经营管理协议》将于2013年12月31日到期，同意菏泽茂业百货在《委托经营管理协议》到期后不再与茂业国际进行续约，并自2014年1月1日起自主经营管理其拥有的全部经营性资产。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十二月十三日

  证券代码：600828 证券简称：成商集团 编号：临2013- 40号

  成商集团股份有限公司关于委托经营管理协议到期不再续约的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、委托经营管理协议

  2011年4月21日，公司控股子公司菏泽茂业百货有限公司（以下简称“菏泽茂业百货”）与关联方茂业国际控股有限公司（以下简称“茂业国际”）签订《委托经营管理协议》，菏泽茂业百货将其全部经营性资产委托给茂业国际经营管理，委托经营管理期限自协议生效之日起至2013年12月31日止。菏泽茂业百货根据协议约定向茂业国际支付管理费，《委托经营管理协议》详细内容请投资者参见公司于2011年4月25日在上海证券交易所网站上（www.sse.com.cn）披露的编号为2011-20号的临时公告。

  二、后续事项

  《委托经营管理协议》将于2013年12月31日到期，鉴于目前荷泽茂业百货的经营管理团队已基本成熟，供应商资源也有了充分的积累，具备自主经营的条件。因此，公司第七届董事会第十六次会议审议通过《关于同意<委托经营管理协议>到期不再续约的议案》，同意菏泽茂业百货在《委托经营管理协议》到期后不再与茂业国际进行续约，并自2014年1月1日起自主经营管理其拥有的全部经营性资产。

  三、备案文件

  成商集团股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议

  特此公告。

  成商集团股份有限公司

  董 事 会

  二O一三年十二月十三日