证券代码：600278 证券简称：东方创业 编号：临2013-022

  东方国际创业股份有限公司

  第五届董事会第二十五次

  会议决议的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况：

  东方国际创业股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于2013年12月4日以书面和电子邮件方式向各位董事发出。公司于2013年12月11日在本公司20楼会议室召开了第五届董事会第二十五次会议。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公司监事及部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长吕勇明先生主持,会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

  二、董事会会议审议情况：

  经会议审议表决，全票赞成通过了如下议案：

  1、关于子公司东方国际物流上海新海航业有限公司拟购置超灵便型多用途散货船的议案。

  同意授权公司全资子公司东方国际物流（集团）有限公司的全资子公司东方国际物流集团上海新海航业有限公司与有关出售方洽谈购置一艘多用途散货船。

  2、关于子公司上海东松国际贸易有限公司增资扩股的议案。

  同意东松公司向该公司经营核心骨干人员定向增发股份230万股。增发后，东松公司的实收资本（股本）由1500万股调整为1730万股，由本公司占65%，东松公司内部自然人占35%。

  特此公告。

  东方国际创业股份有限公司

  2013年12月13日