证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—081

上海澄海企业发展股份有限公司

第七届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件及《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的有关规定。

（二）公司于2013年12月11日以传真方式向全体董事发出董事会会议通知。

（三）本次董事会会议于2013年12月12日以通讯表决方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事5名，实际出席董事5名。

（五）本次董事会会议由董事长召集召开。

二、董事会会议审议情况

（一）、关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案，并决定将该议案提交2013年第四次临时股东大会审议。

2013年12月11日，中国证监会出具“证监许可[2013]1564号”《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准公司本次重大资产重组，并核准向颜静刚等73名自然人及8家机构发行共计217,270,741股股票。因此，公司拟向颜静刚等73名自然人及8家机构发行共计217,270,741股股票，同时公司将修改公司章程，公司股本将由87,207,283元变更为304,478,024元。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

(二)、关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案，并决定将该议案提交2013年第四次临时股东大会审议。

基于经营需要，公司名称拟变更为上海中技投资控股股份有限公司（具体以工商行政管理局核准的名称为准）。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

(三)、关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的议案，并决定将该议案提交2013年第四次临时股东大会审议。

2013年12月11日，中国证监会出具“证监许可[2013]1564号”《关于核准上海澄海企业发展股份有限公司向颜静刚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司本次重大资产重组，并核准向颜静刚等73名自然人及8家机构发行共计217,270,741股股票。因此，公司拟向颜静刚等73名自然人及8家机构发行共计217,270,741股股票，公司将修改公司章程，公司股本将由87,207,283元变更为304,478,024元。同时，基于经营需要，公司拟将名称变更为“上海中技投资控股股份有限公司”。

基于上述变化，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的相关规定，公司拟对公司章程部分条款进行修改，修改内容如下：

1、原章程第四条为：

公司的中文注册名称为：上海澄海企业发展股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI CHENGHAI ENTERPRISE DEVELOPMENT CO. LTD.

现修改为：

公司的中文注册名称为：上海中技投资控股股份有限公司。

英文全称：SHANGHAI ZHONGJI INVESTMENT HOLDING CO., LTD

2、原章程第六条为：

公司注册资本为人民币87,207,283元。

现修改为：

公司注册资本为人民币304,478,024元。

3、原章程第十九条为：

公司股份总数为87,207,283股，公司的股本结构为：普通股87,207,283股。

现修改为：

公司股份总数为304,478,024股，公司的股本结构为：普通股304,478,024股。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

(四)、关于授权董事会办理上海澄海企业股份有限公司工商变更登记事宜的议案，并决定将该议案提交2013年第四次临时股东大会审议。

由于公司拟修改公司章程，对公司注册资本及名称进行变更，公司董事会充分征求各董事意见后提请董事长拟定本议案，提请公司股东大会授权董事会具体办理公司变更注册资本及公司名称的有关事宜，包括但不限于办理工商变更登记事宜、签署有关文件等。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

（五）、关于提起召开公司2013年第四次临时股东大会的议案

详见公司当日股东大会通知公告，编号：临2013-083公告。

表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权，获全体董事一致通过。

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2013年12月13日

证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—082

上海澄海企业发展股份有限公司

关于更换公司监事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海澄海企业发展股份有限公司（以下简称“公司”） 监事会于近日收到公司监事孙湘君女士的书面辞职报告，孙湘君女士因工作原因，向监事会提出辞去公司监事职务。由于孙湘君女士的辞职导致公司监事会人数低于法定人数，因此，在候选监事上任之后，孙湘君女士的辞职才能生效。

为保证监事会工作的正常运作，公司于2013年12月12日以通讯表决方式召开公司第七届监事会第十八次会议，经提名，同意选举刘琳女士为公司第七届监事会监事候选人，任期与本届监事会保持一致，上述议案尚需提交股东大会审议。（刘琳女士简历详见附件）

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司监事会

2013年12月13日

附件：监事候选人刘琳女士个人简历：

刘琳女士：中国国籍，1974年出生，无境外居留权，本科，毕业于中南财经政法大学工商管理专业，会计中级职级。1997年10月至1998年6月，在上海汤臣金属有限公司担任主办会计；1998年6月至2001年7月，在上海易通图文广告有限公司担任主办会计；2002年5月至2005年7月，在上海联安房地产经纪有限公司担任财务主管；2005年7月至2007年4月，在永乐（中国）电器销售有限公司担任税务主管；2007年4月至2009年5月，在上海天鹰医疗器械有限公司担任财务部副经理；2009年5月至2010年6月，在上海中技桩业股份有限公司担任预算分析主管；2010年6月至2013年4月，在上海中技桩业股份有限公司担任资金部经理；2013年4月至今任上海中技桩业股份有限公司资金中心副总经理。

证券代码：600634 证券简称：ST澄海 编号：临2013—083

上海澄海企业发展股份有限公司

关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●股东大会召开日期：2013年12月30日

●股权登记日：2013年12月23日

●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

1、股东大会召开届次：2013年第四次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会 。

3、会议时间：现场会议召开时间为 2013年12月30日上午9时30分。

4、会议召开地点：上海市四平路1251号锦江白玉兰宾馆15楼昆仑厅。

5、会议表决方式：本次会议采用现场投票方式。

6、会议股权登记日：2013年12月23日（星期一）。

二、会议审议事项

1、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案》；

2、审议《关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案》；

3、审议《关于修改<上海澄海企业发展股份有限公司章程>的议案》；

4、审议《关于授权董事会办理上海澄海企业股份有限公司工商变更登记事宜的议案》；

5、审议《关于选举刘琳女士为公司监事的议案》。

三、会议出席对象：

1、截止2013年12月23日（星期一）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权参加本次股东大会，股东可以亲自出席本次会议行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师。

四、会议登记方法

1、登记时间： 2013年12月25日（上午9:30—12:00，下午14:00—17:00）办理登记。

2、登记方式：

（1）自然人须持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件、法人代表证明或法定代表人授权委托、股东账户卡、持股凭证、出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证原件、授权委托书原件、委托人身份证、委托人股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3、登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）

五、其他事项：

1、本次股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。

2、联系方式：

联系地址：上海市杨浦区国权路39号21楼

邮 编： 200433

联系电话： 021-62696296

传 真： 021-65194671

联 系 人： 黄婧、方静雯

特此公告。

上海澄海企业发展股份有限公司董事会

2013年12月13日

附件：

授权委托书

上海澄海企业发展股份有限公司：

兹委托____________________先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年12月30日召开的公司2013年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东帐户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	关于变更上海澄海企业发展股份有限公司注册资本的议案
2	关于变更上海澄海企业发展股份有限公司名称的议案
3	关于修改《上海澄海企业发展股份有限公司章程》的议案
4	关于授权董事会办理上海澄海企业股份有限公司工商变更登记事宜的议案
5	关于选举刘琳女士为公司监事的议案

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。