第五届董事会第四十四次会议决议公告
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-077
内蒙古亿利能源股份有限公司
第五届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
内蒙古亿利能源股份有限公司于2013年11月27日以书面通知方式向各位董事发出召开董事会会议通知和会议材料，会议于2013年12月12日上午10:00在北京西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室以现场会议方式召开公司第五届董事会第四十四次会议。会议应到董事7人，亲自出席会议董事7人，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长尹成国先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，是合法、有效的。会议审议表决了如下议案：
一、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司因公司发展需要，拟向中国银行北京崇文门支行申请3,000万元一年期流动资金贷款和贸易融资，向本公司申请为其提供连带责任担保，担保金额为3,000万元。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
二、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司因公司发展需要，拟向中国光大银行呼和浩特分行申请10,000万元一年期流动资金贷款，向本公司申请为其提供连带责任担保，担保金额为10,000万元。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，以上两项担保议案尚需经公司股东大会审议批准后方可执行。
《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》登载于2013年12月13日上海证券交易所网站www.sse.com.cn和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、《关于子公司内蒙古亿利化学工业有限公司拟进行股份制改造的议案》
为进一步规范和完善子公司内蒙古亿利化学工业有限公司（以下简称“亿利化学”）的法人治理结构，增强其市场竞争能力，满足其未来发展需要，公司拟对亿利化学进行股份制改造。
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
公司将根据亿利化学改制进程履行信息披露义务。
四、《关于制定<内蒙古亿利能源股份有限公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险控制制度>的议案》
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
五、《关于制定<内蒙古亿利能源股份有限公司在亿利集团财务有限公司存款资金风险处置预案>的议案》
表决结果：赞成7票；弃权0票；反对0票。
六、《关于召开公司2013年第八次临时股东大会的议案》
同意召开公司2013年第八次临时股东大会。股东大会详情见《内蒙古亿利能源股份有限公司关于召开2013年第八次临时股东大会的通知》（2013-079号公告）。
特此公告
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2013 年12月12日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013－078
内蒙古亿利能源股份有限公司关于
为子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
被担保人：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司；伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
本次担保数量及累计为其担保数量：本次为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司担保额为人民币3,000万元，本公司累计为其担保额为5,500万元；本次为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司担保额为人民币10,000万元，本公司累计为其担保额为20,000万元；
截止公告日，本公司对外担保累计金额395,800万元。
截止公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
北京信海丰园生物医药科技发展有限公司（以下简称“北京信海丰园”）系内蒙古亿利能源股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）控股子公司内蒙古亿利医药投资有限公司（以下简称“亿利医药”）的子公司，亿利医药持有其50%的股权，上药科园信海医药有限公司（以下简称“上药科园信海”）持有其剩余50%股权。北京信海丰园因日常生产经营需要，拟向中国银行北京崇文门支行（以下简称“中国银行崇文门支行”）申请3,000万元的综合授信，授信品种为流动资金贷款和贸易融资，申请期限一年。本公司同意为北京信海丰园上述流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额合计3,000万元。
伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司（以下简称“东博煤炭”）系公司全资控股子公司，公司持有其100%股权。东博煤炭因日常生产经营的需要，拟向中国光大银行呼和浩特分行（以下简称“光大银行呼和浩特分行”）申请10,000万元的流动资金贷款，申请期限一年。本公司同意为东博煤炭上述流动资金贷款提供连带责任担保，担保金额合计10,000万元。
本次为北京信海丰园提供担保及东博煤炭提供担保事项已经本公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，且符合《公司章程》、《公司对外担保制度》的相关规定。因北京信海丰园资产负债率超过70%，且公司对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述担保事项还需经公司股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人：北京信海丰园生物医药科技发展有限公司
法定代表人：于锐
注册资本：5000万元
公司地址：北京市丰台区科学城航丰路11号
经营范围：许可经营项目：销售III类、II类：注射穿刺器械，医用电子仪器设备，临床检验分析仪器，植入材料和人工器官，手术室、急救室、诊疗室设备及器具，医用卫生材料及敷料，医用缝合材料及粘合剂，医用高分子材料及制品，介入器材；II类：医用化验和基础设备器具。
北京信海丰园系本公司控股子公司亿利医药的子公司，亿利医药持有其50%的股权，上药科园持有另外50%的股权。
截止2013年11月30日，该公司总资产为105,744.85万元，负债为79,556.91万元，净资产为26,187.95万元；2013年1-11月份，实现营业收入197,518.66万元，实现净利润为3,520.77万元（以上财务数据未经审计）。
（二）被担保人：伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司
法定代表人：尹成国
注册资金：10,000 万元
公司地址：伊旗阿镇电力街西
经营范围：煤炭生产、销售
截止2013年11月30日，该公司总资产为63,994.34万元，负债为19,419.93万元，净资产为33,711.33万元；2013年1-11月份，实现营业收入40342.19万元，实现净利润为14540.17万元（以上财务数据未经审计）。
三、担保的主要内容
（一）担保事项：为北京信海丰园、东博煤炭提供担保。
（二）担保方式：连带责任担保
（三）担保金额
1、为北京信海丰园向中国银行崇文门支行申请的3,000万元一年期流动资金贷款和贸易融资提供连带责任担保，公司为其担保金额为3,000万元；
2、为东博煤炭向光大银行呼和浩特分行申请的10,000万元一年期流动资金贷款提供连带责任担保，公司为其担保金额为人民币10,000万元。
四、董事会及独立董事意见
北京信海丰园为公司控股子公司亿利医药的子公司，主营业务为医疗材料、设备及器械销售，公司经营及资信状况良好，经营业绩稳步增长。为进一步扩大销售规模、拓展盈利空间，北京信海丰园拟向中国银行崇文门支行申请3,000万元一年期流动资金贷款和贸易融资；同期，还拟向中国民生银行首体南路支行申请3,000万元流动资金贷款。公司为其向中国银行崇文门支行申请的3,000万元一年期流动资金贷款和贸易融资提供连带责任担保，上药科园信海为其向民生银行首体南路支行申请的3,000万元流动资金贷款提供连带责任担保。基于此，董事会同意为上述贷款提供担保。
东博煤炭为公司全资控股子公司，资信状况良好，为进一步提高市场占有率，提升竞争力及盈利空间，董事会同意为上述融资租赁业务提供担保。
公司独立董事苏海全先生、范游恺先生、张振华先生一致认为：公司为北京信海丰园及东博煤炭提供的总计13,000万元担保，没有违反法律、法规的规定，没有损害公司及中小股东的利益，表决程序符合《公司章程》的相关规定一致同意本次担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保总额395,800万元，公司累计对外担保总额占公司最近一期经审计净资产的比例为70%；公司无逾期担保。
六、备查文件
（一）公司第五届董事会第四十四次会议决议；
（二）北京信海丰园、东博煤炭截止2013年11月30日的财务报表(未审计)；
（三）北京信海丰园、东博煤炭营业执照复印件;
（四）独立董事意见。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2013年12月12日
证券代码：600277 证券简称：亿利能源 公告编号：2013-079
内蒙古亿利能源股份有限公司
关于召开2013年第八次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 是否提供网络投票：否
● 公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：是
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2013年第八次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开时间：2013年12月27日（星期五）上午9:30
（四）会议的表决方式：本次会议采取现场投票方式
（五）会议地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A一号会议室
二、会议审议事项
1、《关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案》
2、《关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案》
上述议案经2013年12月12日召开的公司第五届董事会第四十四次会议审议通过。《内蒙古亿利能源股份有限公司关于为子公司提供担保的公告》登载于2013 年12月13日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
三、会议出席对象
1、截至 2013年12月19日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等股东均有权参加现场会议，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不必为股东；
2、本公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会认可的其他人员列席本次会议。
四、会议登记方法
凡符合上述会议出席对象要求的股东请于2013年12月26日下午17：00之前持股东账户卡和本人身份证；代理出席会议的,应出具代理人身份证、授权委托书和持股凭证；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、持股凭证、出席人身份证到公司登记,可以采用信函和传真方式登记。
登记地点：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A亿利能源证券部
五、其他事项
1、联系方式：
联系电话：010－56632450 传真：010－56632585
联系地址：北京市西城区宣武门西大街甲129号金隅大厦F15A
邮政编码：100031 联系人：王菁
2、会期费用
本次股东大会现场会议会期预计不超过半天，参加现场会议的股东食宿、交通等全部费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第四十四次会议决议；
2、附件：授权委托书。
特此公告。
内蒙古亿利能源股份有限公司董事会
2013年12月12日
附件：
授权委托书
现授权委托 （先生/女士）代表（本人/本公司）出席2013年12月27日召开的内蒙古亿利能源股份有限公司2013年第八次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，对未作具体指示的，受托人有权/无权 按照自己的意思表决。
| 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于为北京信海丰园生物医药科技发展有限公司提供担保的议案 | |||
| 1 | 关于为伊金霍洛旗东博煤炭有限责任公司提供担保的议案 |
委托人签名： 身份证号码：
委托人股东账号： 持股数：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
(本委托书按此格式自制或复印均有效)