证券代码：600271 证券简称：航天信息 编号：2013-014

  航天信息股份有限公司

  第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担个别及连带责任。

  航天信息股份有限公司第五届董事会第八次会议于2013 年12 月6日以电子邮件和书面传真方式向全体董事和监事发出会议通知，根据通知，本次会议于2013 年12 月12日在北京召开。会议应到董事9 人，实到董事7人，董事吕英因工作原因委托董事时旸代为表决，董事崔玉平因工作原因委托董事於亮代为表决。会议由公司董事长时旸先生主持，公司监事和高管列席了会议。会议的组织符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议表决，通过了以下决议：

  一、审议通过了“关于收购北京捷文科技股份有限公司的议案”；

  同意公司以现金方式出资40,680万元收购北京捷文科技股份有限公司（以下简称“北京捷文”）60%股权。具体说明如下：

  北京捷文是一家面向中国金融行业客户，为其提供POS专业化服务、电子支付系统整体解决方案、应用软件开发以及专业外包服务的信息技术服务商，是通过北京市认证的高新技术企业，公司注册资本5400万元人民币。以中资资产评估有限公司就北京捷文出具的中资评报【2013】167号资产评估报告为基础，确定北京捷文的估值为67,800.00万元，航天信息收购60%股权的转让价格为40,680万元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  二、审议通过了“关于收购深圳德诚信用咭制造有限公司的议案”；

  同意公司以现金方式出资10829.56万元收购深圳德诚信用咭制造有限公司（以下简称深圳德诚）56%股权。具体说明如下：

  深圳德诚是定位于智能卡及金融IC卡专业制造服务，提供卡片制造、COS操作系统研发、系统解决方案一站式整体服务，公司同时代理销售世界智能卡领域应用最广、市场份额最大的美国ZEBRA和美国DATACARD卡片打印及发卡设备,为社会各行业客户、特别是银行客户提供全面的发卡解决方案，公司注册资本880万美元。以中资资产评估有限公司就深圳德诚出具的中资评【2013】222号资产评估报告为基础，确定深圳德诚的估值为19338.50万元，航天信息收购56%股权的收购价格为10829.56万元。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  为落实公司进军金融支付产业的战略部署，公司此次收购北京捷文和深圳德诚，能够快速进入金融支付终端和金融IC卡等相关行业，抢占市场先机，并开展金融支付其他相关业务。能够进一步巩固和扩大航天信息在金融信息化业务领域的市场地位，推动航天信息业务转型升级。通过此次收购，公司将进一步整合已有的市场资源和渠道，带动金融支付安全芯片、金融IC卡、金融支付终端及解决方案、金融行业软件外包等业务的发展，打造新型支柱产业，快速实现公司资本优势向产业优势的转化。

  三、审议通过了“关于设立航天信息河南有限公司的议案”；

  同意公司与相关股东方共同投资设立航天信息河南有限公司，新公司将负责河南省内的防伪税控业务推广及技术服务工作。公司对新公司的投资金额为510万元，持有新公司股权比例为51%。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  四、审议通过了“关于公司组织架构调整的议案”；

  同意公司进行组织架构调整，并由公司经营层负责具体实施。

  表决结果：9 票同意，0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  航天信息股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十三日