证券代码：600867 证券简称：通化东宝 编号：临2013—033

  通化东宝药业股份有限公司

  第七届董事会第十九次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  通化东宝药业股份有限公司第七届董事会第十九次会议，于2013年12月13日以通讯方式召开，会议通知于2013年12月4日，以送达、传真、电子邮件、电话等形式发出，本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和公司章程的规定，所作决议合法有效。会议经书面表决，审议并通过了《通化东宝药业股份有限公司应对媒体质疑信息管理制度》的议案。

  根据中国证监会吉林监管局吉证监发[2013]256号文《关于做好媒体质疑处理相关工作的通知》要求，结合本公司实际情况，制定主动应对媒体质疑的快速反应工作制度和机制，旨在及时、快速、妥善处理涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的媒体质疑，维护公司形象，保护投资者合法权益，促进资本市场健康发展。

  （《通化东宝药业股份有限公司应对媒体质疑信息管理制度》详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn）

  表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

  通化东宝药业股份有限公司董事会

  二 O一三年十二月十三日