第五届董事会第十七次会议决议公告
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-062
安徽方兴科技股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2013年12月12日14：00在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议由董事长茆令文先生主持，本次会议应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议应参加表决董事超过半数，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
与会董事认真审议了本次会议有关议案，经过投票表决，一致通过如下决议：
一、关于更换会计师事务所的议案（详见公司2013-063号公告）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案（详见公司2013-064号公告）
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、关于召开2013年第五次临时股东大会的议案（详见公司2013-065号公告）
公司决定于2013年12月30日上午9时在公司三楼会议室召开公司2013年第五次临时股东大会。
经与会董事投票表决，7票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-063
安徽方兴科技股份有限公司
关于更换会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、变更会计师事务所情况
安徽方兴科技股份有限公司自2008年度开始一直聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务年度报告审计机构，出于增强审计工作的独立性与客观性的考虑，公司董事会审计委员会建议公司更换年度报告审计机构，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年审计机构。
公司已就此事事先通知大信会计师事务所，符合《中国证监会关于上市公司聘用、更换会计师事务所（审计事务所）有关问题的通知》的有关规定。截至目前，大信会计师事务所未提出书面异议。
公司对大信会计师事务所（特殊普通合伙）多年来为公司提供的专业、严谨、负责的审计服务工作以及辛勤的劳动表示由衷感谢！
二、拟聘会计师事务所情况
立信会计师事务所（特殊普通合伙）是中国建立最早和最有影响的会计师事务所之一，独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格。2010 年，立信获得首批 H 股审计执业资格，现有执业注册会计师千余人，总部设在上海。
公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。
三、更换会计师事务所履行的程序
公司于2013年12月12日召开的第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第九次会议，审议并通过了《关于更换会计师事务所的议案》，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的财务审计机构，2013年度审计费用为人民币50万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为人民币20万元。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、独立董事发表的意见
1、经审核，我们认为公司更换会计师事务所没有违反证券监管部门相关法律法规，且更换理由充分。
2、经审核立信会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况，我们认为公司拟聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，且有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计工作的要求。
3、本次变更会计师事务所，按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，履行了必要的审批程序。
4、同意公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年年度审计机构和2013年内部控制审计机构。
同意将该议案提交公司2013年第五次临时股东大会审议。
五、备查文件
1、公司五届十七次董事会决议
2、公司五届九次监事会决议
3、公司董事会审计委员会2013年第二次会议决议
4、独立董事关于更换会计师事务所的独立意见
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日
证券代码：600552 证券简称：方兴科技 公告编号：临2013-064
安徽方兴科技股份有限公司
关于中小尺寸电容式触摸屏项目
建设周期调整的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为提高安徽方兴科技股份有限公司（以下简称：“公司”、“方兴科技”）募集资金使用效率、降低投资风险，公司拟对2013年非公开发行股票募集资金投资项目“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整。
一、募集资金情况
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92号《关于核准安徽方兴科技股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司于2013年3月28日非公开发行股票42,553,191股（人民币普通股 A 股），募集资金净额965,957,904.91元。上述资金到位情况经大信会计师事务所验证，并由其出具大信验字[2013]第1-00021号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。
本次募集资金净额中的50,000万元用于中小尺寸电容式触摸屏项目建设。
二、原中小尺寸电容式触摸屏项目情况介绍
中小尺寸电容式触摸屏项目的建设地点位于蚌埠市高新区方兴科技厂区内，实施主体为方兴科技本部，项目总投资额59,600万元，其中建设投资54,397万元，建设期借款利息203万元，流动资金5,000万元。主要建设生产厂房及辅助公用工程，购置生产设备及辅助设备。项目建成后形成年产170万片中小尺寸电容式触摸屏的生产规模。
三、调整的原因及内容
1、调整的原因
公司增发资金到位后，积极推进项目建设，截至目前项目主要建设生产厂房及辅助公用工程已基本完成。考虑到平板显示产业发展迅速，市场需求变化较快，公司从谨慎投资，防范风险的角度出发，拟将项目建设分为一期和二期。公司将根据项目一期试运行的情况，以紧跟市场需求为目标，稳妥推进二期建设，努力达到项目预计收益，更好地保护投资者利益。
2、调整的内容
公司拟将项目建设分为一期和二期。一期产品为OGS触摸屏（含模组）；二期产品为OGS触摸屏（含模组）并初步计划用于产能的扩大及下游全贴合技术的延伸。一期计划于2014年1月底建成，二期计划延期至2014年11月建成。
| 项目一期 | 项目二期 | |
| 主要产品 | OGS触摸屏（含模组） | OGS触摸屏（含模组） |
| 产量 | 大片 550×650mm 85万片 可切4.3英寸小片 3400万片 | 大片 400×500mm 85万片 |
| 投资总额 | 总投资额34000万元，其中建设投资29000万元，流动资金5000万元 | 25600万元 |
| 预计建成时点 | 2014年1月底 | 2014年11月 |
四、本次调整对公司造成的影响
本次对中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期进行调整，是公司应国内外宏观经济环境，充分研究行业发展趋势，本着谨慎的态度做出的，有利于降低公司的投资风险，提高募集资金的使用效率，不存在损害投资者利益的情形。
五、董事会审议情况
2013 年12月12日,公司召开的第五届董事会第十七次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案》。同意将中小尺寸电容式触摸屏项目的建设分为一期和二期。
本议案尚需提交股东大会审议批准。
六、独立董事、监事会、保荐机构对本次调整的意见
（一） 独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整是根据市场变化做出的，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，有利于公司的长远发展，符合公司及全体股东的利益。符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》。同意本议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二） 监事会意见
公司监事会认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。董事会成员在对募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。在审批程序上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。
（三） 保荐人意见
1、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的事项，已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求；
2、公司募集资金投资项目之中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期的调整，不属于募集资金投资项目的实质性变更。募集资金投资项目的基本情况、实施主体及投资方向均保持不变。此次变更是公司根据客观需要作出的谨慎决定，符合公司的发展战略，不存在损害公司股东利益的情形；
3、本方案尚待公司股东大会审议通过后方可实施。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、独立董事意见；
3、第五届监事会第九次会议决议；
4、保荐机构核查意见。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14 日
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-065
安徽方兴科技股份有限公司
关于召开2013年第五次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●股东大会召开日期：2013年12月30日
●股权登记日：2013年12月25日
●是否提供网络投票：否
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2013年第五次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的日期、时间：2013年12月30日 上午 9：00
（四）会议的表决方式：现场投票方式。
（五）会议地点：蚌埠市涂山路767号公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
| 序号 | 审议事项 | 是否为特别决议事项 |
| 1 | 关于更换会计师事务所的议案 | 否 |
| 2 | 关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案 | 否 |
三、会议出席对象
1、凡于2013年12月25日下午3：00在上海证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均可参加；因故不能出席会议的股东，可书面授权委托代理人出席并参与表决。公司全体股东(企业法人代表或法人代表委托代理人)，股东委托代理人出席会议的，需出示授权委托书(授权委托书附后)。
2、本公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
四、会议登记方法
1、登记手续：凡符合出席会议条件的股东持本人身份证、股东帐户卡；授权代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户卡及身份证(可为复印件)；法人股东持法人单位营业执照复印件、法人授权委托书(加盖法人印章)、出席人身份证办理登记手续。异地股东可按上述要求用信函、传真方式办理登记手续(烦请注明“股东大会登记”字样)。
2、登记时间：2013年12月27日(上午8:30-11：30 下午2：30-5:00)。
未登记不影响股权登记日登记在册的股东出席股东大会。
3、登记地点：安徽省蚌埠市涂山路767号方兴科技办公楼3楼董事会办公室。
五、其他事项
1、本次会议会期半天。
2、与会股东所有费用自理。
联系电话：0552-4077780
传真：0552-4077780
联系人：黄晓婷 林珊
特此公告。
附：1、授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司董事会
2013年12月14日
附1：
授权委托书
安徽方兴科技股份有限公司：
兹全权委托 先生/女士，代表我单位/个人出席2013年12月30日召开的贵公司2013年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托人持股数： 委托人股东帐户号：
委托日期： 年 月 日
表决指示：
| 序号 | 表决议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于更换会计师事务所的议案 | |||
| 2 | 关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案 |
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
股票简称：方兴科技 证券代码：600552 公告编号：临2013-066
安徽方兴科技股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2013年12月12日下午16：00在公司三楼会议室召开，会议由公司监事会主席李结松先生主持。参加会议应到监事3人，实到3人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：
一、关于更换会计师事务所的议案
同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2013年度的财务审计机构，审计费用为人民币50万元；聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2013年度内部控制审计机构，审计费用为人民币20万元。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
二、关于中小尺寸电容式触摸屏项目建设周期调整的议案
监事会经审议认为：公司本次对“中小尺寸电容式触摸屏项目”的建设周期进行调整有利于降低投资风险，提高募集资金的使用效率,符合公司未来发展需要及全体股东的利益。董事会成员在对募集资金用途的判断和审查方面履行了诚信和勤勉义务。在审批程序上符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司募集资金管理制度》等相关法规。
经与会监事投票表决，3票通过，0票反对，0票弃权，100%通过。
特此公告。
安徽方兴科技股份有限公司监事会
2013 年12月14日