证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-062

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

2013年第三次临时股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

（一）本次会议无否决提案情况；

（二）本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开时间：2013年12月13日上午9：00。

现场会议召开地点：山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室。

召开方式：采取现场会议。

（二）股东和代理人出席情况：

出席会议的股东和代理人人数	5人
所持有表决权的股份总数（股）	845,903,000
占公司有表决权股份总数的比例（%）	43.73

（三）会议以现场投票方式表决，会议由公司副董事长宋晓先生主持。本次股东大会的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事9人，出席8人，董事长宋建波因公出差未能出席会议，公司在任监事5人，出席5人；董事会秘书出席会议。公司副总经理、总会计师列席会议。

二、提案审议情况：

本次临时股东大会以记名投票表决方式，审议表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数(股)	同意比例(%)	反对票数（股）	反对比例(%)	弃权票数（股）	弃权比例(%)	是否通过
1	独立董事换届选举及提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案
	选举熊柏青先生为公司独立董事	845,903,000	100	0	0	0	0	是
	选举张焕平先生为公司独立董事	845,903,000	100	0	0	0	0	是

	选举刘嘉厚先生为公司独立董事	845,903,000	100	0	0	0	0	是
2	关于公司为全资子公司烟台锦泰国际贸易有限公司办理授信业务提供担保的议案	845,903,000	100	0	0	0	0	是

议案一采用累积投票制。

三、律师见证情况

公司聘请的北京市浩天信和律师事务所凌浩律师、周加志律师对本次会议进行了现场见证，并出具了《北京浩天信和律师事务所关于山东南山铝业股份有限公司2013年第三次临时股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次会议人员、召集人的资格，相关议案的审议及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》、《股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本次股东大会表决程序和表决结果合法有效。”

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司

2013年 12月 13 日

证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-063

转债代码：110020 转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于开立理财产品专用结算账户的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

为提高闲置募集资金的现金管理收益，山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年11月22日召开第七届董事会第三十三次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》（具体内容详见临2013-054号公告）。

公司于2013年12月12日在中国民生银行开立了理财产品专用结算账户。账户信息如下： 

账号：626237029

开户银行：中国民生银行烟台分行营业部

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，公司将在理财产品到期且无下一步购买计划时及时注销该账户，该专户仅用于购买理财产品专用结算，不得存放非募集资金或用作其他用途。

特此公告。

山东南山铝业股份有限公司董事会

二零一三年十二月十三日