证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2013-040

  天津广宇发展股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、重要提示

  本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案的情况。

  二、会议召开的情况

  1.召开时间：2013年12月13日

  2.召开地点：天津金泽大酒店

  3.召开方式：现场投票表决

  4.召集人：董事会

  5.主持人：王志华

  6. 天津广宇发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月13日在天津金泽大酒店召开。公司董事﹑监事及高级管理人员参加了会议。

  三、会议的出席情况

  参加现场会议股东代表共计【2】人，代表股份【114124067】股，占公司股份总数的【22.26%】。公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，出席会议人员的资格合法、有效，表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

  四、提案审议和表决情况

  会议以现场记名投票方式表决通过了以下议案，本次股东大会审议并经逐项投票表决通过了如下事项：

  一、关于续聘公司财务审计机构的议案

  审议通过继续聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙）为公司2013年度财务审计机构。

  表决情况：赞成：【114124067】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。

  二、关于增补陈明磊先生为公司监事的议案

  表决情况：赞成：【114124067】股，占有表决权股份总数的【100】%；反对：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%；弃权：【0】股，占有表决权股份总数的【0】%。

  五、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称：天津长丰律师事务所

  2.经办律师姓名：孙学亮 李晶晶

  主任律师：安好

  3.结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及公司章程的规定；出席股东大会的人员资格合法、有效；股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

  六、备查文件

  1、天津广宇发展股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议；

  2、天津长丰律师事务所关于天津广宇发展股份有限公司20013年第二次临时股东大会法律意见书。

  特此公告。

  天津广宇发展股份有限公司

  2013年12月14日