第七届董事会第十三次会议决议公告
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-26
山东东阿阿胶股份有限公司
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东东阿阿胶股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2013年12月11日以邮件的方式通知董事，并于2013年12月13日以通讯的方式召开，会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次董事会符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案》；根据公司经营发展实际需要，拟续聘任立信会计师事务（特殊普通合伙）所为公司2013年度审计机构。同时，根据公司2013年度财务审计和内控审计的工作情况，建议向其支付年度审计费用为71万元人民币。
二、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资平安银行对公结构性存款的议案》；
三、会议以8票赞成、0票反对、1票弃权，审议通过了《关于投资中信银行“惠益稳健”理财产品的议案》；董事王立志先生，认为本项议案的理财产品投资额度较大，对出现风险的可能性不好判断，表决弃权。
四、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案》；
五、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案》；
六、会议以6票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于提高在珠海华润银行存款额度的关联交易议案》；此议案为关联交易，关联董事李福祚先生、魏斌先生、毛哲樵先生回避表决。
七、会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定召开2013年第一次临时股东大会时间的议案》。
以上议案一、二、三、四、五需提交最近一次召开的股东大会审议。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十四日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-27
山东东阿阿胶股份有限公司
关于投资理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资理财产品的概述
为提高资金使用效率，2013年4月22日经公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司投资银行理财产品的议案》投资2.5亿元购买工商银行“工银理财共赢3 号”理财产品，投资2.5亿元购买农业银行“汇利丰”理财产品；2013年8月14日经公司第七届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于投资万家资产管理计划的议案》、《公司关于投资农业银行“本利丰”理财产品的议案》，投资万家共赢资产管理公司发行的共赢资产管理计划3亿元，投资农业银行“本利丰”理财产品4亿元。
在满足公司生产和发展的前提下，为充分利用自有资金实现价值创造，经过多渠道收集理财信息，在综合评估风险及收益的前提下，拟以自有资金14亿元投资理财产品。
本次交易不构成关联交易，投资理财产品的议案尚需获得股东大会的批准。
投资对象：理财产品详细情况如下：
（一）平安银行对公结构性存款理财产品
1、产品类型：保本浮动收益型理财产品
2、投资额度：3亿元
3、投资期限：1年
4、产品预期年化收益率：4.3%
5、本产品主要投资于平安银行对公结构性存款为保本浮动收益型理财产品，挂钩标的为美元3个月伦敦同业拆借利率。
（二）恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品
1、产品类型：保本浮动收益型理财产品
2、投资额度：1亿元
3、投资期限：1年
4、产品预期年化收益率：5.9%
5、本产品主要投资于恒丰银行低风险、高流动性金融资产等。
（三）中信银行“惠益稳健”理财产品
1、产品类型：非保本浮动收益型理财产品
2、投资额度：5亿元
3、投资期限：1年
4、产品预期年化收益率：6.5%
5、本产品主要投资于中信银行优质客户发放信托贷款，中信银行对信托贷款参照自营贷款进行贷后管理。
（四）投资五矿信托“大连华腾信托”
1、产品类型：信托计划产品
2、投资额度：1亿元
3、投资期限：2年，满一年可提前还款。
4、产品预期年化收益率：9.5%
5、本信托产品为五矿信托发行的单一信托计划，该项信托资金将向珠海华发实业股份有限公司（下称华发股份，股票代码600325）控股子公司大连华藤房地产开发有限公司发放信托贷款，用于该公司华发新城一期项目工程尾款支付及装修，华发股份为大连华藤房地产开发有限公司提供连带责任保证担保。
二、目的、存在的风险及风险控制措施及对公司的影响
1、目的：公司自有资金较为充裕，提升公司自有资金使用效率，增加自有资金收益。
2、存在的风险：平安银行对公结构性存款理财产品、恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品为保本型理财产品，本金由合作银行保证，存在收益为达标的风险；中信银行“惠益稳健”理财产品及“大连华腾信托”为非保本理财业务，存在本金及收益到期不能收回的风险。
3、风险控制措施：公司已制定《投资理财业务流程》文件，对风险的控制和风险的监督做了规定，公司财务部将对以上投资产品的风险进行监控，控制市场风险。
三、截至本公告日，公司累计购买理财产品的情况
截至本公告日，公司在本年度累计购买银行理财产品且尚未到期的金额共计12亿元，占最近一期经审计净资产的28.57%。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十四日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-28
山东东阿阿胶股份有限公司
关于提高在珠海华润银行存款额度的关联交易公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关联交易概述
2012年8月16日经董事会批准，公司在珠海华润银行股份有限公司（以下简称“珠海华润银行”）办理了结算及存款业务，其中确定日均存款额度不超过人民币1.5亿元，期限为三年。
在前期友好合作的基础上，本着互惠互利原则，珠海华润银行承诺，在办理结算业务时免除结算手续费，并且存款利率上浮10%。
基于以上因素，拟将日均存款限额增加0.5亿元，即由原来日均存款限额人民币1.5亿元提高至人民币2亿元，期限至董事会批准之日起三年。
本公司控股股东华润东阿阿胶有限公司为华润股份有限公司之控股公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本次交易构成关联交易。
此项交易不需获得股东大会的批准。
二、关联交易对方基本情况
（一）基本情况
企业名称：珠海华润银行股份有限公司
成立日期：1996年12月27日
住 所：广东省珠海市吉大九洲大道东1346号
法定代表人：蒋伟
注册资本：人民币5,637,837,183元
税务登记证号码：44040119260094X
公司类型：股份有限公司
经营范围：经营中国银行业监督管理委员会批准的金融业务
珠海华润银行成立于1996年12月27日，是经中国人民银行批准，由珠海市11家城市信用合作社改制设立的地方性股份制商业银行。珠海华润银行原名珠海城市合作银行，1998年6月更名为珠海市商业银行股份有限公司，2011年3月更名为珠海华润银行股份有限公司。截至目前，珠海华润银行下辖深圳分行、中山分行、佛山分行、总行营业部和51家支行。2009年2月华润股份有限公司和珠海市人民政府签署协议联合重组珠海华润银行。珠海华润银行现有股东包括法人股东11名及自然人股东122名，持股比例占5%以上的股东持股情况如下所示：
| 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例 |
| 华润股份有限公司 | 4246800000 | 75.33% |
| 珠海市海融资产管理有限公司 | 842333276 | 14.94% |
| 珠海市财政局 | 428014954 | 7.59% |
截至2013年9月30日，珠海华润银行资产总额1025.23亿元，负债总额948.49亿元；资本充足率12.75%，核心资本充足率12.05%；不良资产率0.1%，不良贷款额和不良贷款率分别为1.15亿元和0.35%；拨备覆盖率达483.78%。
（二）关联关系
本公司控股股东华润东阿阿胶有限公司为华润股份有限公司之控股公司，珠海华润银行亦为华润股份有限公司之子公司，因此本公司与珠海华润银行为受同一控制人控制的关联企业，本次交易构成关联交易。
三、关联交易标的基本情况
公司在珠海华润银行办理日常资金结算及存款业务，拟将日均存款限额增加0.5亿元，即由原来日均存款限额人民币1.5亿元提高至人民币2亿元。
以上业务办理的期限为公告之日起三年。董事会批准本次交易后，授权公司管理层签署相关文件并办理相关手续。
四、风险评估及风险控制措施
公司以及其下属企业在珠海华润银行办理日常资金结算及存款业务，并将原来日均存款限额提高至2亿元。其风险主要体现在流动资金的安全性和流动性。通过对珠海华润银行提供的有关资料和财务报表分析，及对珠海华润银行经营情况、管理状况、风险管理情况的了解，未发现珠海华润银行的风险管理存在重大缺陷，在珠海华润银行办理日常资金结算及存款等金融业务目前不存在重大风险。
为了控制风险和资金的安全，针对本次金融业务，公司建立了《风险处置预案》。将成立风险预防处置小组，设置专人管理并定期跟踪，严控风险；在其业务期间，及时取得珠海华润银行季度报告及经审计的年度报告，对珠海华润银行经营资质、业务和风险状况进行分析及评估，并形成《风险评估报告》；如出现重大风险，公司立即启动应急处置程序，与珠海华润银行召开联席会议寻求解决方案，确保公司资金安全。
此外，公司将在存款业务期间，通过不定期办理不同额度的存取款，以验证相关存款的安全性和流动性。
五、关联交易目的和对公司的影响
本次存款提高在珠海华润银行的日均存款额度，有助于本公司加强与珠海华润银行的全面长期战略合作关系，扩大公司金融业务基础，为公司发展更多的金融支持。
珠海华润银行是一家依法设立的股份制商业银行，经营状况良好，不良贷款率极低，公司资金安全有保障。
六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
本年年初至披露日，公司与珠海华润银行发生存款业务金额为1.5亿元。
七、独立董事意见
公司独立董事已发表意见，同意将该关联交易提交董事会审议。
独立董事对本关联交易的独立意见：（1）珠海华润银行作为一家经中国银监会批准的规范性银行金融机构，在其经营范围内为本公司提供金融服务符合国家有关法律法规的规定；（2）公司在珠海华润银行办理存款业务，有助于满足公司日常经营活动资金的需要；（3）公司本次交易遵循平等自愿的原则，定价原则公允；同时，公司对在珠海华润银行办理存款业务的风险进行了评估，建立了风险处置预案，能够有效防范和控制公司在珠海华润银行的资金风险，维护资金安全。
本次董事会会议的召集程序、表决程序符合法律法规和公司章程的要求。由于该交易涉及与关联企业珠海市华润银行的关联交易，关联董事均回避了表决。
八、备查文件
1、公司第七届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事意见。
山东东阿阿胶股份有限公司
董事会
二○一三年十二月十四日
证券代码：000423 证券简称：东阿阿胶 公告编号：2013-29
山东东阿阿胶股份有限公司
关于召开2013年第一次临时股东大会的会议通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）召集人：公司董事会
（二）召开时间：2013年12月29日上午9点
（三）召开地点：山东省东阿县阿胶街78号公司会议室
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：（1）截止2013年12月24日收市后，在深圳证券登记有限公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，代理人不必是公司股东；（2）公司董事、监事和高级管理人员；（3）公司特聘律师及相关工作人员。
（六）会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开有关事项经公司第七届董事会第十三次会议审议通过，符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
二、会议审议事项
（一）关于聘任公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案；
（二）关于投资平安银行对公结构性存款的议案；
（三）关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案；
（四）关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案；
（五）关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。
以上议案具体内容分别详见公司在2013年12月14日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、会议登记办法
（一）登记方式：
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、法定代表人身份证明复印件，代理人另加法人授权委托书（授权委托书见附件）及代理人身份证；
2、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡，代理人另加授权委托书及代理人身份证到公司董事会秘书办公室办理登记手续。
3、异地股东可通过信函或传真方式进行登记（信函到达或传真到达日应不迟于2013年12月28日下午5点）
（二）登记时间：2013年12月28日上午8点至下午5点
（三）登记地点：山东省东阿县阿胶街78号董事会秘书办公室
四、其他事项
（一）会议联系方式
联系电话：0635-3264069
传真：0635-3264069、3260786
联系人：王军龙 王鹏
邮编：252201
（二）会议费用：参加会议的股东住宿及交通费用自理。
特此公告。
山东东阿阿胶股份有限公司
董 事 会
二○一三年十二月十四日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人，出席山东东阿阿胶股份有限公司 2013年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议案 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于聘任公司2013年度审计机构并确定其报酬的议案； | |||
| 2 | 关于投资平安银行对公结构性存款的议案； | |||
| 3 | 关于中信银行“惠益稳健”理财产品的议案； | |||
| 4 | 关于投资恒丰银行“恒久财富”结构性理财产品的议案； | |||
| 5 | 关于投资五矿信托“大连华腾信托”的议案。 |
注意事项：
1、上述审议事项，委托人请在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应项下划“ｏ”,做出投票指示。
2、委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
3、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
4、本授权委托书于2013年12月28日17:00前填妥并通过专人、邮寄、传真或电子邮件形式送达本公司董事会办公室方为有效。
委托人(签名): 受托人(签名):
身份证号码: 身份证号码:
持有股数: 股东账号:
委托日期: 年 月 日