证券代码：600219 证券简称：南山铝业 公告编号：临2013-064

  转债代码：110020 转债简称：南山转债

  山东南山铝业股份有限公司

  第七届董事会第三十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  山东南山铝业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三十五次会议于2013年12月13日下午14时在公司会议室以现场和通讯的方式召开，公司于2013年12月3日以书面和传真方式通知了各位参会人员。会议应到董事9名，实到董事9名，其中，独立董事3名，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。会议由董事长宋建波先生主持，经认真审议，通过举手投票表决方式表决通过了下述议案：

  审议通过了《关于调整四个董事会专门委员会成员的议案》。

  调整四个董事会专门委员会成员分别如下：

  1、战略委员会成员：宋建波、程仁策、刘嘉厚、熊柏青、张焕平，由董事长宋建波担任主任委员。

  2、提名委员会成员：宋建波、宋晓、刘嘉厚、熊柏青、张焕平，由独立董事熊柏青任主任委员。

  3、审计委员会成员：程仁策、宋昌明、刘嘉厚、熊柏青、张焕平，由独立董事刘嘉厚任主任委员。

  4、薪酬与考核委员会成员：宋建鹏、韩培滨、刘嘉厚、熊柏青、张焕平，由独立董事张焕平任主任委员。

  表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

  特此公告。

  山东南山铝业股份有限公司董事会

  2013年12月13日