第二届董事会第二十八次会议决议
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-069
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第二届董事会第二十八次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议通知于2013年12月10日以书面形式发出，会议于2013年12月16日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（董事王政以通讯方式参加），会议由董事长吴卫东先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会董事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次会议，公司董事会以逐项表决方式同意提名以下9人为公司第三届董事会候选人：吴卫东先生、吴绪顺先生、吴卫红女士、姜正顺先生、汪洵先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，倪宁先生、郑国坚先生、朱宁女士、尹斌先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
公司申明：第三届董事会成员中，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总人数的二分之一。
独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。
为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍按照法律、法规及其他规范性文件要求和《公司章程》的规定，勤勉尽责的履行董事职责。
本次决议通过的董事候选人名单需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司第三届董事会董事候选人简历见附件。
公司向第二届董事会各位董事任职期间为公司所做的贡献表示衷心的感谢。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于召开芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会的议案》
全体董事一致同意由公司董事会提请于 2014年1月5日在公司会议室以现场投票方式召开公司 2014年第一次临时股东大会。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2013年12月17日
附件：
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会非独立董事候选人简历
吴卫东先生：汉族，1971年9月19日出生，中国国籍，无境外永久居留权， MBA，中共党员。
2009年3月至今任芜湖顺荣投资有限公司总经理。
2007年10月至2010年10月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、总经理。
2010年11月至2012年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、总经理。
2012年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事长。
2012年4月至今任上海顺荣永弘科技发展有限公司执行董事。
吴卫东持有本公司股份22,580,600股，占公司总股本的16.85%，与吴绪顺、吴卫红为公司共同实际控制人，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
吴卫红女士：汉族，1968年10月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
2007年10月至2010年11月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、财务负责人。
2010年11月至2013年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、常务总经理。
2011年8月至2012年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事会秘书。
2013年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司副董事长、总经理。
2013年11月至今任广州森云汽车部件有限公司执行董事。
吴卫红持有本公司股份22,875,152股，占公司总股本的17.07%，与吴绪顺、吴卫东为公司共同实际控制人，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
吴绪顺先生：汉族，1948年4月28日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员。
2007年10月至2012年1月任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事长。
2012年1月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司董事、战略委员会委员。
吴绪顺持有本公司股份29,644,248股，占公司总股本的22.12%，与吴卫红、吴卫东为公司共同实际控制人，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
姜正顺先生： 汉族 ，1970年12月22日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科，中共党员。
1993年7月至2004年工作于扬州亚普汽车部件有限公司。
2005年至今在本公司工作，先后担任生产部副部长、部长、总经理助理，现任公司董事、副总经理。
姜正顺先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
汪洵先生：汉族，1965年2月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权。香港理工大学毕业，工商管理硕士。
1986年8月至992年12月服务于中粮集团安徽分公司，(外销员)。
1993年2月至1996年10月任深圳对外贸易集团公司出口业务经理。
1998年10月至2001年12月 任东正数字科技（亚洲）集团有限公司（香港）董事总经理及兼任深圳市科股软件开发有限公司董事总经理。
2002年5月至2005年10 月任英国德威富香精集团（The Duckworth Group）顾问。
2005年至今任深圳市爱维斯实业有限公司执行董事。
2011年8月至今任芜湖顺荣汽车部件股份有限公司独立董事。
汪洵先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届董事会独立董事候选人简历
尹斌先生：汉族，1972年1月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于湖南大学经济与贸易学院传媒产权专业，经济学博士。
1993年8月至1999年2月任职于湖南省中银信托公司。
1999年3月至2005年10月任深圳市中科智担保集团副总经理。
2006年10月至2009年3月任深圳市创新投资集团部门经理。
2009年3月至2010年12月任深圳市新锐投资有限公司总经理。
2010年12月至今任深圳市嵘昌投资有限公司总经理。
自2012年12月起任北京神州普惠科技股份有限公司董事。
2004年7月至今，任香港上市公司德国汽车控股有限公司（8126.HK）非执行董事。
尹斌先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
朱宁女士：汉族，1975年5月25日出生，中国国籍，无境外永久居留权。分别获得英国格拉斯哥大学（University of Glasgow）国际商法硕士学位、北京大学法律学士学位、延安大学文学学士学位，中国人民大学在读证券法博士。民建会员。
1996年至1999年4月任职于广东万达信律师事务所。
1999年4月至2012年12月任职于广东广大律师事务所， 2002年6月成为该所合伙人，2008年5月至2012年12月担任该所北京分所负责人。
2012年12月加入北京卓纬律师事务所；现为北京卓纬律师事务所管理合伙人。
朱宁女士与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
郑国坚先生：汉族，1979年5月16日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中山大学会计学博士，中共党员。
2007年7月至2008年初在香港中文大学经济金融研究中心从事博士后研究员工作。
2008年8月以中山大学“百人计划”引进人才方式进入中山大学管理学院工作。
2013年6月至今任广州市中晟宏大教育科技有限公司董事长。
2013年10月至今任山东鲁南纸业股份有限公司独立董事。
现为中山大学会计学系副主任，副教授，硕士生导师，院聘副博士生导师，中山大学现代会计与财务研究中心研究员，中国会计学会资深会员，广东省会计学会第九届理事会理事，2011年被财政部选拔为全国会计领军（后备）人才（学术类）。
郑国坚先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
倪宁先生：汉族，1952年10月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学教授、博士生导师，中共党员。
1983年7月毕业于中国人民大学并留校任教至今。历任助教、讲师、副教授，2011年6月被评为教授；现任中国人民大学新闻学院执行院长。
倪宁先生与本公司持股5%以上股份的股东、实际控制人没有关系，未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013-070
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第二届监事会第二十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十四次会议通知于2013年12月10日以书面形式发出，会议于2013年12月16日上午在公司会议室召开，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席黄根生先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定，经与会监事认真审议，经表决形成如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
表决结果：同意3票、弃权0 票、反对0 票。
本议案需提交公司2014年第一次临时股东大会审议。
公司第二届监事会任期已届满，根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，公司监事会须换届选举。公司股东国元股权投资有限公司提名苗春青先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，经公司股东大会审议通过后与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年。非职工代表监事候选人简历见附件。
公司向第二届监事会各位监事任职期间为公司所做的贡献表示衷心地感谢。
公司申明：第三届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数不超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事不超过公司监事总数的二分之一。
特此公告
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
监 事 会
2013年12月17日
附件：
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
第三届监事会非职工代表监事候选人简历
苗春青先生： 汉族 ，1970年10月17日出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科。
2005年5月至2009年8月任国元证券资本运营部项目经理。
2009年8月至今任国元股权投资有限公司投资部高级投资经理。
苗春青先生未持有公司股票，没有受到过中国证监会、证券交易所及其他相关部门的处罚。
证券代码：002555 证券简称：顺荣股份 公告编号：2013－071
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
关于召开2014年第一次临时股东大会的
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于召开公司2014年第一次临时股东大会的议案》，现将相关事项公告如下：
一、会议召开的基本情况
1、会议时间：2014 年1月5日(周日)上午10:30
2、股权登记日：2013年12月31日
3、会议地点：安徽省南陵县经济开发区顺荣股份会议室
4、召集人：公司董事会
5、会议表决方式：现场投票方式
6、出席对象：
（1）截止2013年12月31日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。
（2）本公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师，及董事会邀请出席会议的嘉宾、保荐机构代表等。
二、会议审议事项
1、《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第三届董事会非独立董事候选人
1.1 吴卫东
1.2 吴卫红
1.3 吴绪顺
1.4 姜正顺
1.5 汪洵
公司第三届董事会独立董事候选人
1.6 倪宁
1.7 郑国坚
1.8 朱宁
1.9 尹斌
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。
2、登记时间：2014年1月2日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00
3、登记地点：顺荣股份董事会秘书办公室。
信函登记地址：董事会秘书办公室，信函上请注明“股东大会”字样 。
通讯地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办。
邮 编：241300
传真号码：0553－6816767
4、受托人在登记和表决时提交文件的要求：
（1）个人股东亲自委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
（2）法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
（3）委托人为法人的，由其法定代表人或者董事会、其他决策机构决议授权的人作为代表出席公司的股东大会。
（4 ）委托人以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。授权委托书应当注明在委托人不作具体指示的情况下，委托人或代理人是否可以按自己的意思表决。
四、其他事项：
(一)会议联系方式：
联系部门：董事会秘书办公室
联系地址：安徽省芜湖市南陵县经济开发区顺荣股份董秘办
邮政编码：241300
联系电话：0553－6816767
传 真：0553－6816767
联 系 人：方劲松
(二)会议费用：与会股东的各项费用自理。
五、授权委托书
授权委托书的格式附后。
特此公告！
芜湖顺荣汽车部件股份有限公司
董 事 会
2013年12月17日
附件：授权委托书
2014年第一次临时股东大会授权委托书
本人（本公司）作为芜湖顺荣汽车部件股份有限公司股东，兹全权委托（ 先生/女士）代表本人（本公司）出席2014年1月5日召开的芜湖顺荣汽车部件股份有限公司2014年第一次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《关于公司董事会换届选举的议案》 | |||
| 2 | 《关于公司监事会换届选举的议案》 | |||
| 议案1 | 累计表决票数 | 候选人名单 | 投票数（票） |
| 《关于公司董事会换届选举的议案》之非独立董事选举 | 吴卫东 | ||
| 吴卫红 | |||
| 吴绪顺 | |||
| 姜正顺 | |||
| 汪洵 | |||
| 《关于公司董事会换届选举的议案》之独立董事选举 | 倪宁 | ||
| 郑国坚 | |||
| 朱宁 | |||
| 尹斌 |
委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人证券帐户号码：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 受托日期及期限：
备注：
1、上述议案1表决时采用累积投票制。累积表决票数即每位股东持有的有效表决权的股数与应选举非独立董事、独立董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配。
2、上述议案2表决时委托人可在“同意”、“反对”或者“弃权”方框内划“√”做出投票指示。
3、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效。