股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2013-038
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
2013年度第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）2013年度第一次临时股东大会（以下简称“临时股东大会”）没有否决或修改议案的情况。
● 本次临时股东大会增加了增补吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事的普通决议案。
一、会议召开和出席情况
根据2013年11月1日和2013年11月8日发出的临时股东大会通知和临时股东大会补充通知，本公司于2013年12月16日上午9:30在中华人民共和国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号本公司6206会议室召开了临时股东大会。
本公司已发行股份总数为422,000,000股，有表决权股份的总数为422,000,000股，其持有人（「股东」）有权利出席临时股东大会并于会上表决赞成或反对所有提呈议案。概无任何股份给予股东权利出席临时股东大会但根据香港聯合交易所有限公司证券上市规则（「上市规则」）第13.40条所载须放弃表决赞成决议案。概无任何股东须根据上市规则之规定放弃表决权。本次临时股东大会由本公司董事会召集，原董事长张培武先生主持。出席本次临时股东大会的股东及股东代表6名，代表的股份为204,034,688股，占本公司有表决权股份总数的48.35%。其中A股204,034,688股，占本公司有表决权股份总数的48.35%，H股0股，占本公司有表决权股份总数的0%。本公司董事、监事、高级管理人员及律师、审计师出席了临时股东大会。本次临时股东大会的召集、召开符合中华人民共和国《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、会议表决情况
本公司原董事长张培武先生提议，本次临时股东大会采取投票表决方式，并经北京市康达律师事务所律师、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的审计师、监事代表及股东代表出任点票监察员，审议通过以下议案。
普通决议案
1、本议案以累计投票方式审议通过关于更换本公司部分董事的议案，董事任期从2013年12月16日至2013 年度股东周年大会止。
(1) 审议通过选举蒋自力先生为本公司第七届董事会非执行董事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(2) 审议通过选举王平生先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(3) 审议通过选举胡传忠先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(4) 审议通过选举吴燕璋先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(5) 审议通过选举李俊杰先生为本公司第七届董事会执行董事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
2、审议通过关于更换董事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
3、本议案以累计投票方式审议通过关于更换本公司监事的议案，监事任期从2013年12月16日至2013 年度股东周年大会止。
(1)审议通过选举刘哲女士为本公司第七届监事会监事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
(2)审议通过选举韩秉奎先生为本公司第七届监事会监事，204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
4、审议通过关于更换监事报酬及订立书面合同的议案，并授权董事长与其签署书面合同。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
5、审议通过关于子公司北京天海工业有限公司处置部分资产的议案。
本议案涉及与控股股东北京京城机电控股有限责任公司（持有本公司201,620,000 股，占本公司总股本的47.78%）之间的关联交易，因此控股股东北京京城机电控股有限责任公司回避表决该议案。
201,620,000 股回避表决， 2,414,688股赞成，占出席会议有表决权股份
总数的100%；0 股反对；0 股弃权。
特别决议案：
6、审议通过关于修改公司章程的议案。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
7、审议通过关于修改股东大会议事规则的议案。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
8、审议通过关于修改董事会议事规则的议案。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
9、审议通过关于修改监事会议事规则的议案。
204,034,688股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100%；0股反对；0股弃权。
由于以上议案之赞成票均超过出席本次会议股东所持有效表决权的三分之二以上，因此所有议案均获正式通过。
职工监事阮爱华女士由本公司全体职工大会选举产生，直接进入监事会。
阮爱华，中国国籍，女，51岁，大专毕业，政工师。阮女士曾任北京第一通用机械厂四车间生产调度、生产主任；北京第一通用机械厂组织部部长；北京京城环保产业发展有限责任公司纪委书记、工会主席、职工董事，现任北京京城压缩机有限公司党委副书记。
除前述披露的情形外，阮女士与本公司之其它董事、监事、高级管理人员、主要股东或控股股东概无关系，亦无持有根据证券及期货条例第XV部所定义之任何本公司股份权益及无于在过去三年在其它上市公司担任监事职务。就阮女士而言，除上文所述外，并没有任何根据香港联合交易所证券上市规则第13.51（2）条的任何规定而须予披露的资料，也没有必须股东垂注的其它事宜。
截止最后实际可行日，根据证券及期货条例第352保存的名册，阮女士未持有本公司股份、相关股份及债券的权益或淡仓的情况。
三、律师见证
本次临时股东大会经北京市康达律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。意见书结论为：本次临时股东大会的召集、召开程序、表决程序及出席临时股东大会的人员资格均符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、 本次临时股东大会决议；
2、 北京市康达律师事务所关于本次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2013年12月16日
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2013-039
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据2013年12月2日发出的会议通知，北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会（以下简称“董事会”）第十三次会议于2013年12月16日在中国北京市北京经济技术开发区荣昌东街6号公司二楼6203会议室召开。应出席会议的董事11名，亲自出席会议的董事11名，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合所有适用法律和公司章程的规定。
本次会议由董事蒋自力先生主持，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：
1、审议通过选举公司董事长、副董事长的议案。
由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，原董事长张培武先生辞去董事长职务，故本次董事会选举蒋自力先生担任公司第七届董事会董事长，选举 王平生先生担任公司第七届董事会副董事长，任期从2013年12月16日至2013年度股东周年大会止。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过选举公司董事会各委员会委员的议案。
由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，原董事张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士辞去董事和董事会相关委员会委员职务，为保证公司董事会能够依法正常运作，故本次董事会重新选举董事会各委员会召集人及委员。
选举蒋自力先生、王平生先生、胡传忠先生、吴燕璋先生、张双儒先生担任董事会战略委员会委员，其中蒋自力先生担任召集人。
选举张双儒先生、王徽女士、胡传忠先生担任董事会提名委员会委员，其中张双儒先生担任召集人。
选举王德玉先生、谢炳光先生、吴东波女士担任董事会审计委员会委员，其中王德玉先生担任召集人。
选举王徽女士、王德玉先生、王平生先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，其中王徽女士担任召集人。
董事会各委员会召集人及委员任期从2013年12月16日至2013年度股东周年大会止。
张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的事宜。公司董事会与张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士确认并不知悉尚有须向公司及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士与公司之间并无任何分歧而致使张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士须辞去其职务。
本公司董事会对张培武先生、陈邦设先生、滕明智先生、李升高先生、魏莉女士在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示感谢。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
3、审议通过公司管控模式和组织架构的议案。
由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，故对公司管控模式和组织架构重新修订，确保公司持续稳定经营，保证股东利益最大化。
公司最高权利机构为股东大会，下设董事会、监事会。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。董事会同时下设董事会办公室；董事会各委员会下设委员会秘书处。
经营层下设公司办公室、战略投资部、财务部、审计法务部、人力资源部、企管运营部。
原有上市公司治理制度继续执行，子公司北京天海工业有限公司及北京京城压缩机有限公司内控制度健全，经营持续稳定，能够有效防控风险。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
4、审议通过修改公司董事会各委员会实施细则的议案。
董事会各委员会实施细则内容未修改，只是名称由原来的“北人印刷机械股份有限公司”修改为“北京京城机电股份有限公司”。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过关于变更公司办公地址及联系方式的议案（详细内容见公告临2013-041）。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
6、审议通过关于公司与中信证券股份有限公司签订《持续督导协议》的议案。
本议案的有效表决票11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
7、审议通过公司会计估计变更的议案（详细内容见公告临2013-042）。
本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2013年12月16日
股票代码：600860 股票简称：北人股份 编号：临2013-040
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
第七届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议于2013年12月16日在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会审议通过以下议案：
一、审议通过选举公司监事长的议案。
由于公司重大资产重组，相关业务进行了置换，王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士辞去监事职务，同时王连升先生辞去监事长职务，故本次监事会选举刘哲女士担任公司第七届监事会监事长，任期从2013年12月16日至2013年度股东周年大会止。
王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士确认并无任何与其辞任有关而需让公司全体股东知悉的事宜。公司监事会与王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士确认并不知悉尚有须向公司及其附属公司负担之任何私人责任或因辞任而可能对该责任产生影响，并且王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士与公司之间并无任何分歧而致使王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士须辞去其职务。
公司监事会对王连升先生、郭轩先生、王慧玲女士在任职期间为公司及监事会所做的贡献表示感谢。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
二、审议通过公司会计估计变更的议案。
经对该议案的审核，监事会对公司会计估计变更事项发表如下意见：
（1）公司本次对会计估计的变更，结合了公司的实际情况，符合相关法律、
法规的规定；
（2）变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映公司财务状况及经营成
果，提高了公司财务信息质量；
（3）监事会一致同意公司此次会计估计变更。
本议案有效票：3票；赞成：3票；反对：0 票；弃权：0票。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司监事会
2013年12月16日
证券代码：600860 证券简称：北人股份 公告编号：2013-041
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
关于公司变更办公地址及联系方式的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
鉴于北人印刷机械股份有限公司（以下简称“公司”）重大资产重组项目已获得中国证监会核准的批复，公司按照重组方案，以全部资产和负债与北京京城机电控股有限责任公司所拥有的气体储运装备业务相关资产进行置换，故公司第七届董事会第十三次会议审议通过变更公司地址及联系方式的议案。即日起，公司办公地址、投资者联系方式等变更如下：
公司地址：北京市朝阳区天盈北路9号
邮编：100121
电话：010-67365383
传真：010-87392058
公司网址：www.btic.com.cn
邮箱地址：jcgf@btic.com.cn
提醒投资者注意前述公司办公地址及投资者联系方式的变更事项。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司董事会
2013年12月16日
证券代码：600860 证券简称：北人股份 公告编号：2013-042
北人印刷机械股份有限公司
(在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)
会计估计变更公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、变更日期：自2014年1月1日起执行。
2、本次会计估计变更不影响本公司2013年损益、净资产、总资产，对本公司2014年的影响为：利润总额预计增加1824万元，净资产预计增加1824万元，总资产预计增加1824万元。
3、假设会计估计变更日前三年运用该会计估计，2013年利润总额预计增加1602万元，净资产预计增加1602万元，总资产预计增加1602万元。2012年利润总额将增加984万元，净资产将增加984万元，总资产将增加984万元；2011年利润总额将增加865万元，净资产将增加865万元，总资产将增加865万元。
一、概述
1、变更原因
由于北人印刷机械股份有限公司（以下简称“本公司”）重大资产重组，相关业务进行了置换，由原来的印刷机械生产及销售变更为气体储运装备业务，业务发生较大变化，导致固定资产的预计可使用年限、应收账款坏账准备计提的比例均与原本公司有所不同，因此拟对部分会计估计进行变更，以保证更加符合本公司生产经营情况。
2、变更内容
（1）坏账准备计提比例的变更：账龄1年以内的应收账款提取坏账准备比例由原来的0%变更为1%；账龄1-2年的应收账款提取坏账准备比例由原来的30%变更为10%；账龄2-3年的应收账款提取坏账准备比例由原来的60%变更为20%；账龄3-4年的应收账款提取坏账准备比例由原来的100%变更50%；账龄4-5年的应收账款提取坏账准备比例由原来的100%变更为80%；账龄5年以上的应收账款提取坏账准备比例为100%。
（2）部分固定资产折旧年限及残值率的变更，具体情况如下表：
本次会计估计变更前，本公司固定资产的的折旧年限及残值率为：
| 固定资产 | 折旧年限 | 残值率 |
| 房屋建筑物 | 40 | 3 |
| 机器设备 | 8－14 | 3 |
| 运输设备 | 8 | 3 |
| 办公设备和其他 | 8 | 3 |
本次会计估计变更，根据本公司子公司北京天海工业有限公司（以下简称“天海工业”）、北京京城压缩机有限公司相关资产的预计可使用年限将固定资产的折旧年限及残值率变更为：
| 固定资产 | 折旧年限 | 残值率 |
| 房屋建筑物 | 40 | 5 |
| 机器设备 | 10 | 5-10 |
| 电气设备 | 5-10 | 5-10 |
| 运输设备 | 5 | 5-10 |
| 办公设备和其他 | 5 | 5-10 |
本公司2013年12月16日召开的第七届董事会第十三次会议全票审议通过了本公司会计估计变更的议案。上述事项不需要提交股东大会批准。
二、具体情况及对公司的影响
由于重大资产重组后，本公司经营业务发生较大变化，固定资产类型以及业务模式也发生了变化，导致固定资产的预计可使用年限、应收账款坏账准备计提的比例均与原本公司有所不同。基于此点，在进行重大资产重组交割过程中，结合气体储运装备业务的资产类型、生产特点以及经营模式，对其固定资产预计可使用年限、应收账款回款情况以及预计坏账发生比例进行了重估。为了本公司的会计估计切实符合重组后业务的生产经营情况和财务管理要求，并且更加公允、恰当地反映财务状况和经营成果，根据重估情况，对应收账款坏账准备计提比例、固定资产——房屋建筑物折旧年限及残值率进行变更。
根据证监会公告[2011]41号，本次会计估计变更自董事会正式批准后生效，本公司此次会计估计变更自2014年1月1日起执行。具体变更影响如下：
1、会计估计变更对当期和未来期间的影响数。包括会计估计变更对当期和未来期间损益的影响金额，以及对其他各项目的影响金额。
（1）坏账准备计提比例的变更
应收账款情况表
单位：万元
| 账龄 | 2014年预计 | 2013年预计 | 2012年 | 2011年 |
| 1年以内 | 36500 | 36638 | 31841 | 18384 |
| 1-2年 | 4000 | 3596 | 1466 | 1337 |
| 2-3年 | 1500 | 1053 | 660 | 381 |
| 3-4年 | 340 | 433 | 306 | 24 |
| 4-5年 | 160 | 124 | 24 | 148 |
| 5年以上 | 570 | 566 | 587 | 487 |
| 合计 | 43070 | 42411 | 34884 | 20761 |
会计估计变更前坏账准备计提情况表
单位：万元
| 账龄 | 提取坏账准备比例 | 2014年预计 | 2013年预计 | 2012年 | 2011年 |
| 1年以内 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1-2年 | 30% | 1200 | 1079 | 440 | 401 |
| 2-3年 | 60% | 900 | 632 | 396 | 229 |
| 3-4年 | 100% | 340 | 433 | 306 | 24 |
| 4-5年 | 100% | 160 | 124 | 24 | 148 |
| 5年以上 | 100% | 570 | 566 | 587 | 487 |
| 合计 | 3170 | 2834 | 1753 | 1289 |
会计估计变更后坏账准备计提情况表
单位：万元
| 账龄 | 提取坏账准备比例 | 2014年预计 | 2013年预计 | 2012年 | 2011年 |
| 1年以内 | 1% | 365 | 366 | 318 | 184 |
| 1-2年 | 10% | 400 | 360 | 147 | 134 |
| 2-3年 | 20% | 300 | 211 | 132 | 76 |
| 3-4年 | 50% | 170 | 217 | 153 | 12 |
| 4-5年 | 80% | 128 | 99 | 19 | 118 |
| 5年以上 | 100% | 570 | 566 | 587 | 487 |
| 合计 | 1933 | 1819 | 1356 | 1011 |
会计估计变更前后对损益的影响
单位：万元
| 账龄 | 2014年预计 | 2013年预计 | 2012年 | 2011年 |
| 1年以内 | 365 | 366 | 318 | 184 |
| 1-2年 | -800 | -719 | -293 | -267 |
| 2-3年 | -600 | -421 | -264 | -153 |
| 3-4年 | -170 | -216 | -153 | -12 |
| 4-5年 | -32 | -25 | -5 | -30 |
| 5年以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | -1237 | -1015 | -397 | -278 |
上表所示，由于会计估计变更2014年预计利润总额增加1237万元；2013年预计利润总额增加1015万元；2012年利润总额增加397万元；2011年利润总额增加278万元。
（2）部分房屋建筑物折旧年限变更
为加强本公司财务管理，根据气体储运装备业务的资产类型、生产特点、经营模式对固定资产预计可使用年限等进行了重估，需变更部分固定资产的的折旧年限及残值率，其中，子公司天海工业的廊坊生产基地及天津生产基地的房屋及建筑物的折旧年限及残值率由原20 年， 10 % 变更为40年，5%。预计每个会计年度利润总额增加587万元。
2、假设会计估计变更日前三年运用该会计估计对本公司相关指标的影响。
假设会计估计变更日前三年运用该会计估计，2013年利润总额预计增加1602万元，净资产预计增加1602万元；2012年利润总额将增加984万元，净资产将增加984万元；2011年利润总额将增加865万元，净资产将增加865万元。
三、董事会、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1、董事会对本公司会计估计变更事项发表的意见如下：
董事会认为：本公司本次对固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例的会计估计进行调整，符合《企业会计准则》的有关规定，变更后的固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例能够更真实、准确地反映本公司的财务状况。因此，同意本公司对固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例的会计估计进行变更。
2、独立董事对本公司会计估计变更事项发表的独立意见如下：
（1） 本公司董事会审议通过的关于会计估计变更事项，其审议程序符合本公司《公司章程》和有关法律法规的规定；
（2）变更后的会计估计能够更准确的反映本公司固定资产折旧年限及残值率、应收账款提取坏账准备比例的实际情况，变更依据真实、可靠，符合《企业会计准则》的有关规定，能够真实、客观地反映本公司的财务状况，没有损害本公司和中小股东利益。
（3） 经审慎判断，独立董事一致同意本公司本次会计估计的变更。
3、监事会对本公司会计估计变更事项发表意见如下：
（1）本公司本次对会计估计的变更，结合了本公司的实际情况，符合相关法律、法规的有关规定；
（2）变更后的会计估计能够更公允、更准确地反映本公司财务状况及经营成
果，提高了本公司财务信息质量；
（3）监事会一致同意本公司本次会计估计的变更。
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司会计估计变更的专项说明如下：
我们认为：北人股份的管理层依据重组后业务的特点及经营模式，基于谨慎原则对会计估计进行了重估。上述会计估计变更已经北人股份第七届董事会第十三次会议决议批准，上述会计估计变更采用未来适用法，自2014年1月1日开始执行，符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定。
四、备查文件
1、董事签字确认的董事会决议；
2、独立董事签字确认的独立董事意见；
3、监事签字确认的监事会决议；
4、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）意见。
特此公告。
北人印刷机械股份有限公司
董事会
2013年12月16日