证券代码：兴业证券 证券简称：601377 公告编号：临2013-055

  兴业证券股份有限公司

  监事会2013年第四次

  临时会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  兴业证券股份有限公司（以下简称“公司”）监事会2013年第四次临时会议通知于2013年12月13日以电子邮件的方式发出，会议于2013年12月16日以通讯方式召开。公司现有监事5名，截至2013年12月16日，共收到监事表决票5份，参加表决的监事人数为全体监事人数的100%。本次会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

  会议审议并通过《关于变更股东监事的议案》。请由董事会召集股东大会审议如下事项：根据公司股东福建省财政厅推荐，林波先生担任公司监事，马小华女士不再担任公司监事职务。

  表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

  特此公告

  兴业证券股份有限公司

  监 事 会

  二○一三年十二月十七日

  附件：股东监事候选人简历

  林波：1957年10月出生，中国国籍，大学学历，经济师。1981年9月至1997年10月历任福建省财政厅人事教育处科员、副主任科员、主任科员、副处长、调研员兼副处长，1997年10月至2000年10月任福建省财政厅综合处处长，2000年10月至2002年11月任福建省财政厅外经处处长，2002年11月至2012年4月任福建省财政厅监督检查局局长，2012年4月至今任福建省财政厅会计处处长。