股票代码：600290 股票简称：华仪电气 编号：临2013-062

  债券代码：122100 债券简称：11华仪债

  华仪电气股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示

  ● 投资标的名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

  ● 投资金额：投资组建的公司注册资本为人民币1亿元，其中：本公司现金出资9900万元，占注册资本的99%；浙江华仪电器科技有限公司现金出资100万元，占注册资本的1%。

  一、对外投资概述

  为推动节能减排，发展绿色经济和循环经济，抓住节能环保产业的发展机遇，华仪电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）拟与全资子公司浙江华仪电器科技有限公司（以下简称“华仪科技”）共同出资设立华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）。

  2013年12月16日公司召开了第五届董事会第22次会议，审议通过了《关于投资设立华仪环保科技有限公司（暂定名）的议案》，本次会议由董事长陈道荣先生主持，并对该项议案表决如下：同意9 票，反对0票，弃权0 票。该项投资议案无须提交股东大会审议。

  本次投资不构成关联交易和重大资产重组事项。

  二、投资主体的基本情况

  1、华仪电气股份有限公司（本公司略）

  2、浙江华仪电器科技有限公司，系本公司全资子公司，成立于2000年9月22日；注册资本为人民币8,600万元；实收资本为人民币8,600万元；注册地址为乐清经济开发区中心大道228号；法定代表人为屈军；公司类型为有限责任公司（法人独资）；经营范围为户外真空断路器、负荷开关、配电自动化设备及系统、热控设备及系统的科技开发、生产、销售，工程服务，技术咨询服务。

  截至2012年12月31日，华仪科技经审计的总资产为45,398.16万元，净资产为32,344.21万元，2012年实现营业收入39,311.80万元，实现净利润5,980.84万元。

  三、投资标的的基本情况

  1、公司名称：华仪环保科技有限公司（以工商核准名称为准）

  2、注册资本：人民币1亿元 （其中：本公司现金出资9900万元，占注册资本的99%；华仪科技现金出资100万元，占注册资本的1%。）

  3、住 所：乐清经济开发区中心大道228号。

  4、经营范围：污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资、投资管理、股权投资、投资咨询服务（以工商核定为准）。

  四、对外投资对上市公司的影响

  本次投资设立的华仪环保科技有限公司，旨在以该公司为平台投资和发展环保产业，抓住节能环保产业的发展机遇，抢占未来竞争制高点，不断提升公司利润。

  五、对外投资的风险

  公司之前未涉足污水处理、污染土壤生态修复、大气环境治理、固体废弃物处理、生态工程领域的项目投资，缺乏相关的经营管理经验。

  六、备查文件目录

  1、华仪电气股份有限公司第五届董事会第22次会议决议。

  特此公告。

  华仪电气股份有限公司董事会

  2013年12月16日