证券代码：600328 证券简称：兰太实业 公告编号：（临）2013-050

  内蒙古兰太实业股份有限公司

  2013年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议是否有否决提案的情况:无

●本次股东大会是否有变更前次股东大会决议的情况：本次股东大会审议通过的《内蒙古兰太实业股份有限公司关于调整2013年度财务预算的议案》，对2013年5月16日召开的2012年度股东大会审议通过的《2012年度财务决算及2013年财务预算方案》中关于2013年度财务预算部分进行了调整。

一、 会议召开和出席情况

（一）内蒙古兰太实业股份有限公司2013年第三次临时股东大会于2013年12月16日在内蒙古阿拉善经济开发区公司会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数，所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例见下表：

出席会议的股东和代理人人数	2
所持有表决权的股份总数（股）	161,704,936
占公司有表决权股份总数的比例（%）	45.03

（三）表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事长李德禄先生主持。

（四）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况：公司在任董事8人，出席8人；公司在任监事4人，出席4人；公司董事会秘书陈云泉先生出席了会议。高管人员列席了会议。

二、 提案审议情况

与会股东及股东代表审议通过了如下议案：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例	是否通过
1	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》	161,704,936	100	0	0	0	0	是
2	《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司募集资金管理制度>的议案》	161,704,936	100	0	0	0	0	是
3	《内蒙古兰太实业股份有限公司关于调整2013年度财务预算的议案》	161,704,936	100	0	0	0	0	是

议案1《关于修订<内蒙古兰太实业股份有限公司章程>的议案》为特别决议事项，获得了出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

本次股东大会经内蒙古建中律师事务所刘弘、那庭律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东大会通过的决议合法有效。

四、上网公告附件

法律意见书

特此公告。

内蒙古兰太实业股份有限公司董事会

二〇一三年十二月十七日