证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－028

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届董事会第十二次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  公司第六届董事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2013年12月16日以通讯方式召开。出席会议的董事应到11名，亲自出席会议的董事11名。

  二、董事会会议审议情况

  1、关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

  为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权益，促进董监高更好地履行职责，同意公司为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司(以下简称“平安保险”)的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，该项保险年度保障金额为人民币3000万元，保费约为人民币13万元/年。

  今后年度在董监高责任险保障金额、保费、主要保障范围不变的情况下，授权公司经营层直接与平安保险办理续保。

  本议案须提交股东大会审议批准。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  2、关于2012年度总裁班子成员年薪兑现的议案

  按照2012年业绩合同，根据总裁班子成员2012年度履职情况及综合考核评价结果，同意2012年度总裁班子成员年薪兑现方案。

  11票同意，0票反对，0票弃权。

  独立董事意见：同意。

  三、上网公告附件

  独立董事关于第六届董事会第十二会议审议有关事项的独立意见

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  董 事 会

  2013年12月17日

  报备文件：第六届董事会第十二次会议决议

  证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临2013－029

  华润双鹤药业股份有限公司

  第六届监事会第十二次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、监事会会议召开情况

  公司第六届监事会第十二次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通知于2013年12月6日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2013年12月16日以通讯方式召开。出席会议的监事应到5名，亲自出席会议的监事5名。

  二、监事会会议审议情况

  关于为公司董事、监事和高级管理人员投保责任保险的议案

  为完善公司治理机制，建立激励和约束并举的制度体系，有效管理公司董事、监事和高级管理人员(以下简称“董监高”)的管理风险和法律风险，保障公司及董监高权益，促进董监高更好地履行职责，同意公司为董监高购买中国平安财产保险股份有限公司的“董事、监事和高级管理人员责任保险”，该项保险年度保障金额为人民币3000万元，保费约为人民币13万元/年。

  本议案须提交股东大会审议批准。

  5票同意，0票反对，0票弃权。

  特此公告。

  华润双鹤药业股份有限公司

  监 事 会

  2013年12月17日

  报备文件：第六届监事会第十二次会议决议