证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：临2013-072

  贵州长征电气股份有限公司

  2013年第十次临时董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  贵州长征电气股份有限公司2013年第十次临时董事会会议于2013年12月16日在公司会议室以现场加通讯投票表决的方式召开。本次会议的通知于2013年12月13日以书面、传真和电子邮件的方式通知全体董事。本次会议应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规、规则和《公司章程》的有关规定。

  会议经审议表决，一致审议通过了:

  《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的议案》

  根据战略规划及发展需要，公司与华映光辉投资管理（无锡）有限公司作为主要发起人共同发起设立赣州八方贷小额贷款有限公司，注册资本人民币2亿元，其中公司与华映投资各出资6000万元，各占30%股权。并于2013年12月16日，主发起人与赣州开发区管理委员会签署了《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的协议》。

  表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，获得通过。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董事会

  2013年12月16日

  证券代码：600112 证券简称：长征电气 公告编号：临2013-073

  贵州长征电气股份有限公司

  对外投资公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ●投资标的名称：赣州八方贷小额贷款有限公司（筹）。

  ●投资金额：拟注册资金2亿元，公司出资6000万元，占比30%。

  ●特别风险提示：本次公司在赣州发起设立互联网小额贷款公司仍需获得相关有权部门的审批。

  一、对外投资概述

  （一）对外投资的基本情况

  根据战略规划及发展需要，公司与华映光辉投资管理（无锡）有限公司（以下简称“华映投资”）作为主要发起人共同发起设立赣州八方贷小额贷款有限公司（以下简称“八方贷小贷公司”），注册资本人民币2亿元，其中公司与华映投资各出资6000万元，各占30%股权。并于2013年12月16日，主发起人与赣州开发区管理委员会签署了《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的协议》。

  2、本次投资不构成关联交易，也不构成重大资产重组。

  （二）董事会审议情况

  2013年12月16日，公司召开的第十次临时董事会会议审议通过了《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的议案》，7名董事全部同意，无人反对或弃权。本次投资金额未超出公司董事会决策权限，不需要股东大会审议。

  二、投资主体的基本情况

  1、贵州长征电气股份有限公司

  长征电气作为主发起人，于1997年在上海证券交易所挂牌上市，集团业务涵盖金融服务、风电及新能源、电气设备和矿业。其中旗下全资子公司北京国华汇银科技有限公司电子支付及预付费卡业务已获得中国人民银行颁发的《支付牌照》。

  2、华映投资

  华映投资旗下华映光辉基金参与此次发起工作，基金规模超过10个亿,是国内著名的专注于TMT领域的产业投资基金,累计投资包括51信用卡、东方财富网在内的互联网及电商企业超过60家,投资企业用户总规模超过3亿,网络年交易总额超过200亿元，并已连续2年被评为互联网产业投资基金10强。作为领先的互联网投资基金，华映有意整合和充分发挥所投资公司电商客户资源优势和大数据优势，开展网络金融服务。

  三、投资标的的基本情况

  网络小额贷款公司名称：赣州八方贷小额贷款有限公司（暂定，以工商部门核准的名称为准）。

  注册资本：人民币2亿元。

  住 所：赣州开发区。

  组织形式：有限责任公司。

  经营范围：为“三农”，中、小微型企业及自己的线上客户开展小额贷款、财务顾问业务等以及市金融工作局批准的其他业务。

  董事会及管理层安排：公司的董事会及管理层由发起人提名共同组成。

  出资方式及资金来源：全体股东均以自有资金按比例出资。

  四、投资背景、目的及对公司的影响

  2013年7月，为落实《国务院关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的若干意见》（国发【2012】21号）和《江西省人民政府金融工作办公室关于金融支持和服务赣南等原中央苏区振兴发展的意见》（赣府金办发【2012】18号）等文件精神，江西省政府批复允许赣州开展“网络小额贷款公司”试点。

  公司抓住此次发展机遇，联合有丰富的互联网金融投资经验的华映投资，在赣州设立八方贷小贷公司，整合国内电子商务及互联网企业平台资源，并进行系统对接，通过其自身庞大的客户资源、海量的客户交易行为数据及云计算等信息技术处理手段，为其各大平台上的小微企业提供信用贷款，通过互联网为小微企业和个人提供跨区域的贷款和理财业务的一站式服务平台。

  公司发起设立八方贷小贷公司，将成为公司进军互联网金融行业的重要一步，并将为公司提供新的利润增长点，有利于增强公司的盈利能力和可持续发展能力。

  八方贷小贷公司成功设立后，公司将对于可能发生的关联交易和同业竞争进行充分的分析与论证，并采取措施规范关联交易和避免同业竞争。

  五、风险分析及相应措施

  网络小额贷款公司的成立经营需要取得相关有权部门的核准，因而存在因监管部门不批准导致小额贷款公司不能设立的风险。

  公司已与当地开发区管委会签署了《关于设立互联网小额贷款公司等相关事宜的协议》，建立了战略合作关系，本次设立的网络小额贷款公司将依靠持续的资金投入、丰富的管理经验、专业的团队优势、严格的内部运营模式和持续有效的内控获得相应的牌照。

  特此公告。

  贵州长征电气股份有限公司

  董事会

  2013年12月16日