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    广州汽车集团股份有限公司
    2013年第2次临时股东大会决议公告
    2013-12-17       来源:上海证券报      

    A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—049

    H 股简称:广汽集团 H 股代码:2238

    广州汽车集团股份有限公司

    2013年第2次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    重要内容提示:

    ●本次会议没有否决或修改提案的情况。

    一 、会议召开及股东出席情况

    (一)股东大会召开的时间和地点

    广州汽车集团股份有限公司(以下简称“本公司”) 2013年第2次临时股东大会于2013年12月16日上午8:30在广东省广州市广州大道中988号圣丰广场10楼多功能会议室以现场方式召开。

    (二)出席本次会议的股东及代理人人数,所持有表决权的股份总数占公司有表决权股份总数的比例。

    出席会议的股东和代理人人数6
    其中:内资股股东人数(有外资股公司适用)5
    外资股股东人数(有外资股公司适用)1
    所持有表决权的股份总数(股)5,202,709,604
    其中:内资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)3,830,072,902
    外资股股东持有股份总数(有外资股公司适用)1,372,636,702
    占公司有表决权股份总数的比例(%)80.85%

    (三)北京市天银律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。本次会议召开程序及表决方式符合《中国人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会召集,公司董事长张房有先生主持。

    (四)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况:公司在任董事14人,出席12人,董事丁宏祥、李平一因工作原因未出席本次会议;公司在任监事5人,出席5人。

    公司董事会秘书、公司秘书、部分高级管理人员等列席会议。

    二、议案审议情况

    议案赞成(股)

    (比例%)

    反对(股)

    (比例%)

    弃权(股)

    (比例%)

    是否

    通过

    (一)特别决议案
    1关于公司申请发行短期融资券的议案5,196,147,822

    (99.874%)

    0

    (0.000%)

    6,561,782

    (0.126%)

    通过
    (二)普通决议案
    1关于广州汽车集团股份有限公司独立董事换聘的议案
    (1)付于武5,178,186,765

    (99.529%)

    18,480,839

    ( 0.355% )

    6,042,000

    (0.116%)

    通过
    (2)蓝海林5,178,186,765

    (99.529%)

    18,480,839

    ( 0.355% )

    6,042,000

    (0.116%)

    通过
    (3)王苏生5,178,186,765

    (99.529%)

    18,480,839

    ( 0.355% )

    6,042,000

    (0.116%)

    通过
    (4)梁年昌5,178,186,765

    (99.529%)

    18,480,839

    ( 0.355% )

    6,042,000

    (0.116%)

    通过
    (5)李舫金5,177,666,983

    (99.519%)

    19,000,621

    ( 0.365% )

    6,042,000

    (0.116%)

    通过

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京市天银律师事务所朱振武律师、罗亮律师现场见证并出具《法律意见书》。该所的结论性意见为:本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会的人员资格、股东大会的表决程序、表决结果均符合《中国人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、本次股东大会决议;

    2、北京市天银律师事务所出具的法律意见书。

    特此公告 。

    广州汽车集团股份有限公司董事会

    2013年12月16日

    A股简称: 广汽集团 A股代码:601238 公告编号:临2013—050

    H 股简称:广汽集团 H 股代码:02238

    广州汽车集团股份有限公司

    第三届董事会第28次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

    广州汽车集团股份有限公司第三届董事会第28次会议于2013年12月16日(星期一)上午10:00在广州市广州大道中988号圣丰广场16楼会议室以现场及通讯方式召开。

    本次会议应出席会议董事14人,其中,现场到会董事12人,丁宏祥董事授权卢飒董事代为行使表决权,李平一董事以通讯方式参加本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《广州汽车集团股份有限公司章程》的规定。

    本次会议由张房有董事长主持,经现场及通讯书面投票表决方式,会议审议并通过了以下决议事项:

    本次会议审议如下议题:

    1、审议并通过了《关于2014年经营计划的议案》。

    表决结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

    2、审议并通过了《关于选举第三届董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会成员的议案》。经过本次选举后,战略委员会委员为张房有、曾庆洪、袁仲荣、付于武、蓝海林,其中张房有为主任委员;提名委员会委员为王苏生、李舫金、丁宏祥,其中王苏生为主任委员;薪酬与考核委员会委员为李舫金、梁年昌、李平一,其中李舫金为主任委员;审计委员会委员为梁年昌、王苏生、李舫金,其中梁年昌为主任委员。

    表决结果:同意14票,占出席会议有效表决票的100%,反对0票,弃权0票。

    特此公告。

    广州汽车集团股份有限公司董事会

    2013年12月16日