证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-028

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议没有否决或修改提案的情况；

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海金桥出口加工区开发股份有限公司二0一三年第二次临时股东大会于二0一三年十二月十七日在上海浦东新金桥路28号新金桥大厦4楼会议室召开，出席大会参加表决的股东及股东授权人共67人，代表股份为451,565,151股（其中，A股439,565,679股，B股11,999,472股），占公司总股本的48.6168%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会由公司副董事长潘建中主持，公司部分董事、监事及高级管理人员出席或列席了会议。

二、提案审议情况

本次股东大会表决通过了《关于更换董事的提案》（该项提案的表决情况，具体详见附件）：

因工作变动，张素心同志不担任公司董事，选举黄国平同志为公司第七届董事会董事。

公司对张素心同志为企业发展所作出的贡献表示衷心的感谢!

三、律师见证情况

本次股东大会聘请上海市佳信达律师事务所李玉婷律师、刘晓霞律师见证并出具了法律意见书，主要意见如下：本次股东大会召集、召开程序符合法律、法规及公司章程规定；召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；表决程序符合法律、法规及公司章程规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

四、备查文件目录

1、股东大会决议；

2、经与会董事和记录人签字确认的股东大会记录；

3、上海市佳信达律师事务所律师出具的法律意见书。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一三年十二月十八日

附：

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

2013年第二次临时股东大会表决结果

一、《关于更换董事的提案》

	全体股数	同意股数	反对股数	弃权股数	同意比例
全体股东	451,565,151	451,546,651	18,500	0	99.9959%
A股股东	439,565,679	439,565,679	0	0	100.0000%
B股股东	11,999,472	11,980,972	18,500	0	99.8458%

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

二0一三年十二月十七日

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-029

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

第七届董事会第二十四次会议决议公告

特别提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司第七届董事会第二十四次会议于2013年12月17日下午3时30分，在新金桥路28号新金桥大厦会议室召开。董事应表决人数9人，实际表决人数9人，董事黄国平、潘建中、沈荣、刘荣明、张行、独立董事乔文骏、霍佳震、张鸣出席了会议，独立董事丁以中因事未能出席会议，授权委托独立董事张鸣代为行使表决权；监事会成员及公司有关人员列席了会议。

与会董事一致同意并作出如下决议：

一、选举黄国平同志为公司第七届董事会董事长；

二、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二0一三年十二月十八日

证券代码：600639、900911 股票简称：浦东金桥、金桥B股 编号：临2013-030

上海金桥出口加工区开发股份有限公司

重大事项继续停牌公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司正在筹划重大事项，本公司股票于2013年12月5日起停牌。

目前，该事项还在进一步论证中。鉴于该事项存在重大不确定性，为防止由此而引起本公司股价异常波动，维护投资者利益，经申请，本公司股票自2013年12月18日起继续停牌。本公司将每五个交易日公告一次该事项相关进展情况，待相关事项确定后及时公告并复牌。

公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《香港文汇报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关公司的信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。敬请广大投资者关注公司后续公告，注意投资风险。

特此公告。

上海金桥出口加工区开发股份有限公司董事会

二0一三年十二月十八日