股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2013-018

  湖南湘邮科技股份有限公司

  第五届董事会第五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定；

  （二）会议通知于2013年12月12日通过专人、传真和邮件的方式传达至各位董事；

  （三）会议于 2013年12月17日以通讯表决方式召开；

  会议应参加表决董事15人，实际表决董事15人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销北京国邮畅通信息技术有限公司的议案》。同意注销北京国邮畅通信息技术有限公司（以下简称“国邮畅通”），同时授权公司经营层尽快办理国邮畅通注销事宜。

  国邮畅通成立于2001年11月15日。主要自营和代理各类商品和技术的进出口。注册资本500万元，为本公司全资子公司。

  2001年至2013年10月，国邮畅通累计实现收入2,053.47万元，累计形成亏损330.38万元。

  （二）会议以15票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。同意聘任付振翔先生、汪志刚先生担任公司副总裁，任期与本届董事会一致。

  公司独立董事发表独立意见，认为：本次聘任的两名公司副总裁不存在《公司法》第一百四十七条规定的情形，符合公司高级管理人员的任职条件，提名和选举程序符合有关法律法规的规定，同意聘任付振翔先生、汪志刚先生为公司副总裁。

  三、上网公告附件

  独立董事意见。

  特此公告!

  湖南湘邮科技股份有限公司董事会

  二○一三年十二月十八日

  附件一：

  付振翔先生简历

  付振翔，1972年出生，中共党员，大学本科学历，高级工程师、高级物流师。曾在长沙市邮政局、长沙邮政第二枢纽建设办、湖南省邮政公司市场经营处、浏阳市邮政局工作。现任株洲市邮政局副局长。

  汪志刚先生简历

  汪志刚，1975年出生，中共党员，经济学学士学位。曾任公司投资部（上市办）项目主管、北京办事处副主任、总裁办公室主任、总裁助理、制造事业部总经理等职务。后在湖南和融投资有限公司工作，任总经理。现任公司董事会秘书。