股票简称：北方导航 股票代码：600435 公告编号：临2013-029号

  北方导航控制技术股份有限公司

  关于2013年第一次临时股东大会延期召开的公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  重要内容提示：

  ●会议新召开时间：2013年12月30日（周一）

  一、股东大会延期召开的原因

  北方导航控制技术股份有限公司（以下简称：本公司）于2013年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登了《2013年第一次临时股东大会通知》，定于2013年12月19日召开2013年第一次临时股东大会，审议以下三个议案：《关于变更2013年度审计机构的议案》；《关于全面修订<募集资金管理办法>的议案》；《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》。

  由于本公司正在对《关于与控股股东北方导航科技集团有限公司签订<房地产转让协议>的关联交易的议案》中涉及的协议条款与拟受让方进行沟通，预计在原定的股东大会召开日期前无法完成，因此，公司将2013年第一次临时股东大会延期至2013年12月30日召开。

  二、股东大会新的召开时间

  经调整后的股东大会相关事项具体如下：

  1、会议时间：2013年12月30日（周二）上午9:30分；

  2、其他事项：有关2013年第一次临时股东大会的股权登记日、会议方式等其他事项不变，请投资者参照2013年12月3日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊登的《2013年第一次临时股东大会通知》。

  三、其他事项

  联 系 人：赵晗、刘志赟

  联系电话：010-58089788

  传 真：010-58089552

  因此给投资者带来的不便，本公司深表歉意。特此公告。

  北方导航控制技术股份有限公司

  董事会

  2013年12月17日