股票代码：600760 股票简称：*ST黑豹 编号：临2013-050

  中航黑豹股份有限公司关于融资租赁暨关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

  ● 交易风险简述：本次交易有利于拓宽公司融资渠道，盘活固定资产，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  ● 过去12个月公司与同一关联人以及与不同关联人进行的融资租赁关联交易（含本次）共一次，交易金额为2000万元。

  ● 本次交易由公司母公司金城集团有限公司提供担保。

  一、关联交易概述

  公司拟与中航国际租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）进行设备融资租赁业务，融资金额为人民币2000万元。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

  根据《股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。

  过去12个月公司与同一关联人以及与不同关联人进行的融资租赁关联交易（含本次）未达到3000万元以上且占上市公司最近一年经审计净资产绝对值5%以上的情形。

  二、关联方介绍

  （一）关联方关系介绍

  中航租赁系公司第二大股东中航投资控股有限公司的控股子公司，与本公司的实际控制人均为中国航空工业集团公司。依照 《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，中航租赁为本公司的关联人，该事项构成关联交易。

  （二）关联方基本情况

  企业名称：中航国际租赁有限公司

  住所：浦东新区南泉路1261号

  企业类型：有限责任公司（国内合资）

  法定代表人：张予安

  注册资本：人民币贰拾亿元

  经营范围：飞机、发动机、机载设备及地面设备、机电类与运输设备类资产的融资租赁及经营性租赁，租赁资产的残值处理及维修，从事货物及技术的进出口业务、系统集成、国内贸易（除专项规定），展览、实业投资（除股权投资和股权投资管理），相关业务的咨询服务。

  三、关联交易标的基本情况

  本次融资租赁以公司作为承租人主体，以公司现有机器设备作为租赁物。具体为公司将现有压力机作为租赁物，由公司将上述设备出售给中航租赁，然后回租使用，租期结束后，公司取得设备所有权。

  四、关联交易的主要内容

  （一）租赁期限：3年；

  （二）租赁方式：租赁公司根据承租人对租赁资产供货人或出卖人的选择，向供货人购买租赁资产，出租给承租人使用，承租人按期支付租金的交易方式；

  （三）租赁标的物：压力机；

  （四）租赁利率：6.15%；

  （五）租赁保证金：10%；

  （六）租赁手续费：3年共计2.2%，期初一次性收取；

  （七）保险费：每年0.1%，期初一次性收取；

  （八）租金及支付方式：等额本息的方式计算租金，共36期；

  （九）期末名义货价：2万元；

  （十）租赁设备所属权：租期结束后，公司取得设备所有权；

  （十一）金城集团有限公司为本次交易提供担保。

  五、关联交易目的及对上市公司的影响

  本次交易有利于拓宽公司融资渠道，盘活固定资产，提高资产的使用效率，既满足了公司对设备的生产需要，又解决了公司对资金的需求，能够有效缓解公司流动资金压力，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  六、关联交易审议程序

  （一）表决情况

  公司董事长李晓义先生、副董事长焦裕松先生、董事孙丽女士、董事秦余春先生、董事秦少华先生与上述交易存在关联关系，在审议该事项时回避了表决，由4名非关联董事进行表决。公司三名独立董事对该关联交易事项均投了赞成票。

  （二）独立董事审核情况

  1、独立董事事前认可

  公司独立董事陈良华先生、周其勇先生、万辉女士对该项关联交易进行了事前审核，一致同意提交公司董事会审议。

  2、独立董事意见

  公司独立董事陈良华先生、周其勇先生、万辉女士对该事项发表了独立意见：同意公司融资租赁交易事项；本次交易公平合理，决策程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等有关规定，有利于支持公司发展，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

  （三）该交易无需提交公司股东大会审议。

  七、上网公告附件

  （一）经独立董事事前认可的声明

  （二）经独立董事签字确认的独立董事意见

  特此公告。

  中航黑豹股份有限公司董事会

  2013年 12 月 17 日