股票代码：A股600663 B股：900932 股票简称：陆家嘴 陆家B股 编号：临2013-028

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  第六届董事会2013年第三次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司第六届董事会2013年第三次临时会议于2013年12月16日以通讯表决方式召开。会议符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。会议形成如下决议：

  一、 审议通过《关于转让上海易兑外币兑换有限公司50%股权的议案》

  经董事会审议，同意公司以不低于评估价格，通过上海联合产权交易所挂牌转让上海易兑外币兑换有限公司50%股权。

  董事会授权法定代表人签署与上述事宜相关的全部和各项合同、协议及文件，并办理相关手续。

  上述事项需按照国有资产管理相关规定，经上海市浦东新区国资委审核批准后执行。

  本项议案表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  特此公告。

  上海陆家嘴金融贸易区开发股份有限公司

  二〇一三年十二月十八日