证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2013-029

  湖南海利化工股份有限公司

  2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次股东大会没有否决提案的情况

●本次股东大会没有变更前次股东大会决议的情况

一、 会议召开和出席情况

(一)会议召开的时间和地点

湖南海利化工股份有限公司2013年第二次临时股东大会于2013年12月18日在金源大酒店（长沙市芙蓉中路二段279号）会议室召开。

(二)出席会议的股东及股东代理人情况

出席现场会议的股东和代理人人数	4人
所持有表决权的股份总数（股）	55,265,733股
占公司有表决权股份总数的比例（%）	21.562%

(三)表决方式及大会主持情况

本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长王晓光先生主持，会议采取现场投票表决方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四)董事、监事和董事会秘书的出席情况

公司在任董事9人，出席7人，独立董事李钟华女士、独立董事杨胜刚先生因工作原因未出席本次会议；公司在任监事4人，出席4人；董事会秘书刘洪波先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席本次会议。

二、 提案审议情况

按照公司刊载于2013年12月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站“关于召开2013年第二次临时股东大会的通知”所列，本次股东大会的议案经与会股东及股东代理人审议，以现场投票表决方式，通过以下议案并形成决议：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例	是否通过
1	《关于变更2013年度审计机构的议案》	55,265,733	100%	通过
2	《关于补选公司监事的议案》	55,265,733	100%	通过

三、律师见证情况

湖南佳境律师事务所罗光辉律师、罗维平律师现场见证本次股东大会并出具了《法律意见书》，认为：湖南海利2013年第二次临时股东大会的召集召开程序、会议召集人及出席会议股东或股东代理人的资格、表决程序、投票方式均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司《章程》的规定；公司2013年第一次临时股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。

四、上网公告附件

湖南佳境律师事务所出具的《法律意见书》湘佳法意【2013】第045号。

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司

2013年12月18日

●报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议