证券代码：吉恩镍业 证券简称600432 公告编号：临2013-043

  吉林吉恩镍业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决提案的情况。

●本次会议不存在变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开和出席情况

（一）本次会议召开的时间和地点：

2013年12月18日下午13:30时，吉林吉恩镍业股份有限公司（以下简称“公司”）2013年第二次临时股东大会在公司二楼会议室召开。

（二）出席会议的股东和代理人人数（包括网络和非网络方式），所持有表决权的股份总数及占公司有表决权股份总数的比例：

出席会议的股东和代理人人数	10
所持有表决权的股份总数（股）	443，443，889
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.67
其中：现场出席会议的股东人数	3
所持有表决权的股份数（股）	443,267,666
占公司有表决权股份总数的比例（%）	54.65
其中：通过网络投票出席会议的股东人数	7
所持有表决权的股份数（股）	176,223
占公司有表决权股份总数的比例（%）	0.02

（三）本次会议由公司董事会召集，由董事长吴术先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）公司在任董事8人，出席4人，其中董事于然波先生、独立董事王健先生、毛志宏先生、夏春谷先生因工作原因未能出席本次会议；公司在任监事3人，出席3人；董事会秘书出席了本次会议；公司其他高级管理人员列席了本次股东大会。

二、提案审议情况

按照会议通知的议事内容，与会股东以记名投票的方式进行逐项表决，表决结果如下：

议案序号	议案内容	同意票数	同意比例（%）	反对票数	反对比例（%）	弃权票数	弃权比例（%）	是否通过
1	审议关于《公司符合非公开发行股票条件》的议案	443,393,339	99.99	50,550	0.01	0	0	是
2	审议关于《公司非公开发行股票方案》的议案	-	-	-	-	-	-	-
2.01	发行股票的种类和面值	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.02	发行方式和发行时间	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.03	发行数量及发行规模	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.04	发行对象和认购方式	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.05	定价基准日和发行价格	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.06	募集资金用途	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.07	本次发行股票的限售期	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.08	滚存未分配利润的安排	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.09	上市地点	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
2.10	本次发行股票决议的有效期	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
3	审议关于《吉林吉恩镍业股份有限公司非公开发行股票预案》的议案	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
4	审议关于《提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜》的议案	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
5	审议关于《本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告》的议案	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是
6	审议关于《前次募集资金使用情况的报告》的议案	443,393,339	99.99	36,850	0.01	8,700	0.001	是

三、律师见证情况

本次股东大会经吉林兢诚律师事务所贾国发律师和陈朝律师见证，并出具《法律意见书》。认为：公司本次股东大会的召集及召开程序，出席会议人员的资格、表决程序及会议形成的《吉林吉恩镍业股份有限公司2013年第二次临时股东大会决议》均合法有效。

四、上网公告附件

吉林兢诚律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

吉林吉恩镍业股份有限公司

2013年12月19日