证券代码：600783 股票简称：鲁信创投 编号：临2013-46

  鲁信创业投资集团股份有限公司

  八届十次董事会决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  鲁信创业投资集团股份有限公司第八届董事会第十次会议于2013年12月18日以通讯方式召开，本次会议通知已于2013年12月16日以书面方式发出。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  会议审议并全票通过了《关于新设部分部门的议案》：

  同意公司新设下列部门：增值服务部、投行业务部、现代农牧渔业务部、信息与通讯业务部、装备与制造业务部、化工与材料业务部、医药与医疗业务部、海洋制造与工程业务部、西安办事处、上海办事处、北京办事处。

  表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票。

  特此公告。

  鲁信创业投资集团股份有限公司董事会

  2013年12月18日